جرائم مرتبط با رمز ارز ها

سوالات متداول

اصولاً صفحه سوالات متداول یا صفحه Faq پرسش و پاسخ هایی است که جهت راهنمایی و راهبرد کاربران در زمینه موضوعات مطرح شده می باشد. همچنین افراد با مراجعه به سایت زوم ارز ( پایگاه اطلاع رسانی ارز های دیجیتال و بلاکچین ) می توانند جویای سوالات خود ، که ذهنش را درگیر کرده است ، باشد و از این طریق به بهترین پاسخ نهایی خود برسد . سایت زوم ارز در این صفحه می خواهد سوالاتی از قبیل مفاهیم اولیه ارزهای دیجیتال و مفاهیم اولیه بلاک چین را که حدس میزند ، برای کاربران عزیز پیش می‌آید پاسخ دهد. اصولاً درباره هر مطلب یک سری سوالات مشابه به ذهن تمام کاربران آن حوزه می‌رسد که جویای بهترین پاسخ می باشند. (مخصوصا اگر یک حوزه با تکنولوژی جدید باشد)

حال تیم ما در تلاش است که بتواند سوالات تمامی کاربران عزیز با دیدگاه های متفاوت را در این حوزه پاسخگو باشد ما در این صفحه به تعدادی سوال درباره ارزهای دیجیتال ، نوع خرید و فروش ارزهای دیجیتال ، قیمت‌ بیت‌کوین ، تکنولوژی و یا فناوری بلاک چین و همچنین سوالاتی درباره دستگاه های ماینر ، کیف پول ، صرافی‌ها و … پاسخ می ‌دهیم و همچنین اگر شما سوال دیگری به ذهنتان می رسد می توانید سوال خود را از طریق سایت زوم ارز و صفحه پرسش و پاسخ که در اختیار شما کاربران عزیز قرار گرفته ، بپرسید و تیم ما موظف است به سوالات شما را به بهترین نحو ممکن و در کوتاه‌ترین زمان پاسخگو دهد.

عوامل موثر بر تغییر قیمت رمزارزهارا از کجا می توان مشاهده کرد؟

عامل هایی هستند که قیمت ، تغییر قیمت ، معاملات روزانه ، سرمایه گذاری در بازار و سایر داده های مربوط به ارز دیجیتال را نشان می دهند. برخی موارد وب سایتهایی که می توانید این داده ها را در زمان واقعی بدست آورید CoinMarketCap و نمای تجارت است.

هیجان انگیزترین دلایل ورود به بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و پول نقد بیت کوین را می توان برای پرداخت کالاها و خدمات بدون موانع از راه دور استفاده کرد. آنها همچنین غیر قابل استرداد هستند که مانع از پرداخت شارژ می شود ، همانطور که در مورد PayPal و سایر روش های مبادله مرکزی کنترل می شود. رمز ارز غیر متمرکز است و به همین ترتیب ، شما کنترل کاملی در نحوه دستیابی ، ذخیره و معامله با وجوه خود دارید.

آیا رمز ارزها بی خطر هستند؟

هر روز از هر سال رمزارز توسط مردم شناخته می شود. آنها برای تبادل اطلاعات ایمن ساخته شده اند. در سال 2009 اولین رمزارز به نام بیت کوین ایجاد شد.

افراد زیادی به آن ها اعتماد دارند ، بی خطرند چون غیرمتمرکزند و این یعنی شفافیت و نحوه عملکرد سیستم است.تقریباً بیش از سه میلیون کاربر بیت کوین در حال حاضر در بازار حضور دارند ، اکثر آنها با ارز مذکور سرمایه گذاری می کنند. حتی اگر ریسک برای سرمایه گذاری این ارز وجود داشته باشد ، به دلیل نوسان آن ، حدود بیش از 6000 شرکت و سازمان وجود دارند که پرداخت های بیت کوین را می پذیرند.

یکی از دلایلی که باید رمزگذاری اعتبار را بی خطر بدانیم اینست که دارنده کیف پول یا خریدار به اطلاعات واقعی مانند شماره کارتهای اعتباری و غیره نیازی به اطلاعات واقعی ندارد. این تنها تضمین می کند که شما برای کسی شناخته نمی شوید. از سالها پیش بینی می شود ارز رمزپایه مانند بیت کوین به پلی به سوی پرداختهای امن تبدیل شود و گسترش بیشتری یابد.

بهترین زمان برای سرمایه گذاری در رمزارز چه زمانی است؟

زمان مناسب برای سرمایه گذاری کی است؟ بهترین راهبردی که بیشتر افراد موفق انجام دادند ، سرمایه گذاری مداوم در طول زمان بود ، این استراتژی تأثیر بسیار بالای قیمت های بی ثبات را به حداقل می رساند. به عنوان مثال ، شما می خواهید روی مونرو سرمایه گذاری کنید ، اما تصور نکنید که آیا این ارز در روزهای آینده رو به کاهش خواهد بود ، خرید هر هفته به جای خرید یکباره آنها راهی ایده آل است زیرا مسیر خود را خواهید دید. تغییرات در بازار ، و با استراتژی شانس بیشتری برای معامله خوب خواهید داشت. خلاصه اینکه ، سرمایه گذاری در زمان ایده آل است ، زیرا این امر به شما کمک می کند تا فراز و نشیب قیمت ها را بطور مؤثر تنظیم کنید.

آیا سکه های من در صرافی ها ایمن هستند؟

صرافی های مجازی دارای سطح امنیتی هستند و برای مقابله با نقص های امنیتی ، مرتباً به روز می شوند. اما توصیه نمی شود که سکه های خود را روی آنها بگذارید زیرا آنها یکی از مستعدترین جاها برای حمله ها هستند. ارزهای رمزنگاری خود را در یک کیف پول آفلاین ذخیره کنید که امن ترین آنها محسوب می شوند.

قیمت ارزهای رمزپایه چگونه تعیین می شود؟

قیمت بیت کوین ، اتریوم و سایر ارزهای مجازی با تقاضا و عرضه آنها تعیین می شود. به عنوان مثال اتریوم به دلیل تقاضای زیاد سرمایه گذاران ICO در سال 2017 حدود 30 درصد از کل بازار را کنترل می کرد. گذشته از تقاضای زیاد که روی قیمت ارزهای رمزنگاری تأثیر می گذارد ، دارایی هایی که دارای عرضه محدود هستند و هدف آنها بهبود ارزش آنها است، نیز موثر هستند

رمز ارز یا کریپتوکرنسی Cryptocurency چیست؟

رمزارز در اصل یک رسانه مبادله ای مجازی است که برای اطمینان از معاملات خود و کنترل در ایجاد واحدهای سیستم از رمزارزی استفاده می کند. این نرم افزار مبتنی بر یک نرم افزار منبع باز ، رمزارزی و شبکه است.

چرا از رمز ارزها استفاده می کنیم؟

در اصل ، رمزارز در دو وجه امنیت شدید و ناشناس بودن آن به بالاترین سطح شناخته شده است. معاملات انجام شده توسط این سیستم قابل برگشت و جعل نیست. در رمزارز هزینه ها به پایین ترین سطح می رسند و آن را قابل اعتمادتر از ارز معمولی در بازار می کند. ماهیت غیرمتمرکز آن بدان معنی است که آنها می توانند در دسترس همه قرار بگیرند ، در صورتی که در بانک ها فقط می توانند در اختیار کسانی که مجاز به افتتاح حساب هستند باشند.

بهترین زمان فروش رمز ارز چه زمانی است؟

بهترین زمان برای فروش رمزارز زمانی است که قیمت آن 25٪ بیشتر از خریداولیه توکن توسط خودتان باشد. اگر پایین بیاید ، گزینه نگه داشتن و صبر کردن تا زمان بازگشت دوباره به قیمت بالاتر است. بازار رمزارز بسیار بی ثبات است. چنانچه در هر زمان ممکن است 95 درصد از دارایی خود را از دست بدهید یا 95 درصد درآمد کسب کنید.

چند رمز ارز در وب وجود دارد؟

تقریباً 2،957رمزارز با کل سرمایه بازار 221 میلیارد دلار (از تاریخ 8 اکتبر 2019) معامله می شود. 10 ارز رمزارزی برتر تقریبا 85٪ از ارزش کل بازار را نشان می دهند.

اولین رمزارز چه بود؟

اولین رمزارز که در داده های دیجیتالی ثبت شد ، بیت کوین بود که در اواخر سال 2009 ایجاد شد و هنوز هم بهترین رمزارز شناخته شده در بازار است. ایجاد ارزهای رمزپایه در دهه گذشته آغاز شده است و اکنون بیش از 2000 ارز رمزپایه در اینترنت یافت می شود

محبوب ترین ارزهای دیجیتال چه هستند؟

بیت کوین : اولین رمزارز. رایج ترین رمزارزی معامله شده تا امروز است. در سال 2009 ، ساتوشی ناکاموتو(فردی ناشناس) بیت کوین را معرفی کرد ، ارزی مرموز که باعث ایجاد بلاک چین شد.

اتریوم : 2015 سالی است که اتریوم به دنیا آمد. یک ارز مبتنی بر توکن که در بلاک چین اتریوم مورد استفاده قرار می گیرد . این رمزارز در بازار در رتبه دوم قرار می گیرد. اتریوم در جرائم مرتبط با رمز ارز ها ماه ژوئیه سال 2017 ، 18 میلیارد دلار سرمایه داشت.اتریوم سرنوشت پرفرازو نشیبی دارد. بعد از یک اشتباه بزرگ که باعث هک شدن آن در سال 2016 شد ، به دو قسمت تقسیم شد.

ریپل: یک رمزارز از یک دفترچه توزیع شده استفاده می کند و در سال 2012 ایجاد شده است.. ریپل توسط UBS و Sandander استفاده شده است .

لایت کوین : لایت کوین یک رمزارزی است که با بیت کوین شباهت دارد ، تفاوت آن با بیت کوین در پرداخت های سریعتر و معاملات همزمان بیشتر است.

رمزارزها چه فرقی با ارزهای فیات (ارزهای رایج کشورها) دارند؟

در مقایسه با دلار ، پوند و سایر ارزهای فیات ، ارزهای رمزپایه از فناوری بلاک چین بهره می برند. غیرمتمرکز هستند و به کاربران آن اجازه می دهند کنترل کامل در مورد ارسال ، دریافت و ذخیره وجه را داشته باشند. کلیه پرداختهای رمز ارز در دفتر توزیع کل ثبت شده که باعث می شود توسط همه افراد در سراسر جهان قابل ردیابی و مشاهده باشند. با این حال ، طرفهای متعامل ناشناس باقی می مانند.

ماینینگ(Mining)یااستخراج رمز ارز ها چیست؟

استخراج هر نوع رمزارزی اساساً به سخت افزار قدرتمند و نرم افزار مناسب احتیاج دارد. ارزش ارز به واحدهای موجود در بازار بستگی دارد ، آنها در یک فرآیند بسیار دقیق تحت نظارت قرار می گیرند.

برای درک بهتر ، فرض کنید یک اقتصاد بزرگ با میلیارد ها دلار در کل بانک ها باشد. حال ، از آنجا که ذخیره این حجم از اسکناس در بانک ها امکان پذیر نیست ، بنابراین آنها آن را در قالب دیجیتالی در بانک مرکزی ذخیره می کنند. سپس بانک ذخیره اسناد دیجیتالی آنچه را که به بانک مدیون شده است را حفظ می کند. اما یادداشت ها را به صورت فیزیکی حفظ نمی کند. بنابراین هر زمان که نیاز به وارد کردن پول به سیستم داشته باشد و از یادداشت های آن کوتاه باشد ، چاپ و صادر می شود.

با وجود این واقعیت که بانک رزرو شده توانایی چاپ هر تعداد یادداشت را دارد ، اما بدون دلیل معتبر این کار را انجام نمی دهد. این بدان دلیل است که وقتی ارز بیشتری چاپ می شود ، پول بیشتری در بازار پخش می شود ، بنابراین این باعث نمی شود مردم ثروتمند شوند ، این تنها باعث کاهش ارزش ارز موجود می شود. هرچه واحدهای موجود در بازار بیشتر تقسیم شده و کمتر می شوند.

در مورد رمزارز نیز وضعیت یکسان است . استخراج یا ماینیگ رمزارز با دقت کنترل می شود تا اطمینان حاصل شود که ارزش سکه های موجود کاهش نمی یابد.

کیف پول رمزارز یا Wallet چیست؟

برای ذخیره یک رمزارز به کیف پول احتیاج است.کیف پول ،نرم افزاری است که برای نگهداری کلیدهای عمومی و خصوصی استفاده می شود و می تواند به صورت کامپیوتری ، آنلاین یا موبایل باشد همچنین می توانند مبتنی بر سخت افزار یا کاغذی باشند. انها رابط بین شما و بلاک چین هستند.کدام کیف پول بهتر و امن تر است؟

نوع کیف پول ها به سادگی بیانگر روش های مختلفی است که یک شخص می تواند کلید خصوصی مخفی خود را تأمین کند. دو نوع کیف پول اصلی رمزارز وجود دارد، گرم و سرد .گرم به مفهوم انلاین و سرد به مفهوم افلاین بودن است. کیف پولهای کاغذی و سخت افزاری به طور فعال به اینترنت وصل نمی شوند و به عنوان سردخانه در نظر گرفته می شوند. کیف پول گرم کیف پول متصل به اینترنت است و برای خرج کردن اسان ، اما در برابر حملات سایبری آسیب پذیر است. یک سردخانه شما را در برابر جرایم سایبری محافظت می کند. در نهایت مسئولیت امنیت به عهده مالک است.

تبادل و بازار ارز رمز ارز چگونه است؟

بازار رمز ارز و مبادله آن، هر دو سرویس در وب هستند و امکان تجارت با ارزهای دیگر یا پولی معمولی وجود دارد. طبق اطلاعات ثبت شده ، بیش از 2000 صرافی رمزارز وجود دارد که از میان بزرگترین آنها می توان به Bitstamp ، Cryptsy و Coinbase اشاره کرد.

ارزش رمز ارز چگونه تعیین می شود؟

ارزش ارزهای رمزپایه به خرید و فروش و سرمایه گذاری در انها مرتبط است. قیمت هر لحظه می تواند تغییر کند. سرمایه گذاری در بازار بر اساس پیش بینی و تخمینی از ارزش کلی ارز دیجیتال است.

بدترین قسمت در مورد ارزهای رمزپایه چیست؟

بدترین چیزی که می تواند هنگام استفاده از رمزارز رخ دهد، از دست دادن کلیدهای خصوصی شما است. کلیدهای خصوصی یا رمزهای عبور کیف پول شما را تضمین می کنند و پس از گم شدن ، آنها بازیابی نمی شوند. با این حال ، برخی از کیف پول ها دارای عباراتی هستند که به باز کردن قفل آنها کمک می کند .البته خیلی از افراد عادت ندارند که چنین عباراتی را ذخیره کنند.

ورود هرمی‌ها به حوزه رمزارزها/ هشدار پلیس درباره «tmon55»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با هشدار نسبت به فعالیت‌های مشابه شرکت‌های هرمی در حوزه رمز ارزها از شهروندان خواست که فریب وعده‌هایی نظیر دو برابر شدن سرمایه از طریق فعالیت با برخی برنامه‌ها و نرم افزارها نظیر tmon55 را نخورند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شیوه‌های متعدد کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی اظهارکرد: در گذشته یکی از شیوه‌های کلاهبرداری از شهروندان ترغیب و دعوت آنان به عضویت در شرکت‌های هرمی بود. در این شرکت‌ها به افراد وعده سودهای فراوانی داده می‌شد و افراد با این تصور که می‌توانند چندین برابر وجه پرداختی خود به این شرکت‌های هرمی را برداشت کرده و اصطلاحا سود کنند، مبالغ هنگفتی را به جیب کلاهبرداران ریخته و در نهایت نیز سرمایه خود را از دست جرائم مرتبط با رمز ارز ها می‌دادند.

وی ادامه داد: به تازگی کلاهبرداران سایبری نیز فعالیت مشابه شرکت‌های هرمی در حوزه رمز ارزها را آغاز کرده و از کاربران می‌خواهند که با معرفی افراد جدید به عنوان زیرمجموعه خود یا معرفی افراد برای نصب نرم افزار برای خود درآمد کسب کنند. که این موضوع هم یکی از روش‌های کلاهبرداری و سودجویی از کاربران در فضای مجازی است و به هیچ عنوان نباید فریب آن را خورد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: با ظهور ارزهای دیجیتال و گسترش فعالیت کاربران در این زمینه، مسیر هم برای افراد کلاهبردار هموارتر شده و روزانه خبرهای زیادی از کلاهبرداری پروژه‌های مختلف به گوش می‌رسد. از مهم‌ترین روش‌های کلاهبرداری در زمینه رمزارزها راه‌اندازی سایت‌های سرمایه گذاری، ایجاد توکن‌های بدون آینده و برنامه، ایجاد شبکه‌های هرمی و . است.

کلاهبرداری پانزی چیست؟

رجبی با بیان اینکه این روش کلاهبرداری اصطلاحا «پانزی» نامید می‌شود، گفت: نام این روش از نام «چارلز پانزی» که نخستین بار این روش را در حدود 100 سال پیش اجرا کرد برداشته شده است. ترفند پانزی یک روند سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که سودهایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا مالی که به وسیله سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌ به سرمایه‌گذار قبلی پرداخت می‌کند. در واقع در این روش عایدی حاصل شده از سود واقعی به دست آمده توسط سازمان یا شخصی که فعالیت تجاری را انجام می‌دهد پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: معمولاً کلاهبرداران با ترفند پانزی سوژه‌های جدید خود را با نمایش سودهایی که دیگر سرمایه‌گذارها نمی‌توانند پرداخت کنند فریب می‌دهند. برای حفظ حیات سیستم پانزی و این عایدی و پرداخت سود به سرمایه‌گذاران باید روند جذب افراد جدید که به شکل هرمی انجام می‌شود، ادامه پیدا کند، اما با توجه به اینکه پرداخت سود واقعی در این سیستم‌ها اندک و حتی ناچیز است، این سیستم خیلی زود و ظرف مدت چند ماه به فروپاشی می‌رسد و در نهایت سرمایه‌گذاران مجبور به شکایت شده و اصل پول خود را نیز از دست می‌دهند.

هشدار پلیس فتا نسبت به فعالیت شرکت جعلی tmon55

رجبی با بیان اینکه به تازگی شرکتی جعلی تحت عنوان tmon55 وارد این فضا شده است، اظهارکرد: tmon55 سعی دارد که خود را وابسته به شرکت معتبر tmon در کره نشان دهد در حالی که بررسی‌ها خلاف این موضوع را ثابت کرده است. این شرکت جعلی حتی برای اعتماد بیشتر کاربران نرم افزاری را نیز طراحی کرده و از کاربران خود می‌خواهد که نسبت به خرید رمز ارز اقدام کرده و به ازای معرفی افراد جدید سود خود را به شکل ارز دیجیتال یا دلار دریافت کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه فعالیت این شرکت کاملا بر اساس روش کلاهبرداری پانزی است، تصریح کرد: حتی این احتمال وجود دارد که این شرکت از طریق نرم افزارهای نصب شده روی تلفن همراه و سیستم‌های رایانه‌ای کاربران اقدام به هک سیستم آنها کرده و اطلاعات کاربری و محرمانه آنان را نیز مورد سوءاستفاده قرار دهد. ترفند این شرکت جذب سرمایه کاربران از طریق وسوسه کردن آنان به دوبرابر شدن دارایی‌شان است.

رجبی با بیان اینکه این شرکت جعلی کلاهبردار از اوایل سال 2022 فعال شده است، گفت: پروژه 55 TMON با ادعای تجارت الکترونیک کسب کارمزد از فروشگاه‌های آنلاین درحال جذب سرمایه و پرداخت سود اغواگرانه به کاربران است و با استفاده از کد ارجاع قربانی را برای عضویت قربانیان جدید تشویق می‌کند، در حالی که در این روش تنها راس شرکت اقدام به دریافت مبالغ کرده و دیگران سرمایه خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه مواردی از تمایل کاربران ایرانی به سرمایه‌گذاری در این پروژه جعلی دیده شده است، اظهارکرد: این پروژه به خصوص در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی مورد توجه برخی کاربران قرار گرفته و آنان با تصور دو برابر شدن سرمایه‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری در آن کرده‌اند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: در همین راستا لازم است که اولا کاربران به هیچ عنوان فریب چنین وعده‌ها و تبلیغاتی را نخورده و وارد این بازار نشوند. اگر هم اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده‌اند از دعوت افراد دیگر پرهیز کرده و سعی کنند تا مبلغ سرمایه‌گذاری شده را پس گرفته و از ادامه فعالیت پرهیز کنند.

رجبی تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار برای مقابله با این شرکت‌ها و روش‌های کلاهبرداری افزایش آگاهی مردم است، گفت: لازم است شهروندان توجه داشته باشند که از سرمایه‌گذاری و فعالیت در هر موضوعی که دانش کافی نسبت به آن را ندارند پرهیز کرده و فریب وعده‌ها و تبلیغات مطرح شده در این خصوص را نخورند.

کلاهبرداری های رمزارزی، شایع ترین جرایم سایبری تهران

به گفته پلیس فتای تهران، کلاهبرداری‌های حوزه رمزارزها در حال حاضر از مهم‌ترین جرایم سایبری تهران به شمار می‌رود.

• کشف ۹۰ درصدی پرونده‌های ثبت شده در پلیس فتای تهران
• افزایش جرائم در حوزه رمز ارزها
• شایع‌ترین جرائم فضای مجازی در تهران
• دستگیری کلاهبردار پیامکی سامانه ثنا
• اگر روی لینک مشکوک کلیک کردیم چه کنیم؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی درباره وقوع جرائم سایبری در کشور گفت: متاسفانه باید بگویم که یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع جرائم سایبری به خصوص برای شهروندان عدم آگاهی و کم اطلاعی آنان از نحوه حضور در فضای مجازی و استفاده از امکانات این فضا است و مجرمان سایبری نیز با سوءاستفاده از همین اطلاعات کم، اهداف مجرمانه خود را پیش می‌برند.

وی با بیان اینکه پلیس فتا از حدود یک دهه قبل برای مقابله با جرایم حوزه سایبری از جمله جرائم اقتصادی، اخلاقی و . تشکیل شد، گفت: بر این اساس پلیس فتا طبق قانون با موارد و اقدامات مجرمانه نظیر جرائم حوزه بانکداری الکترونیکی مثل کارت‌های بانکی، فیشینگ، اسکیمر، کلاهبرداری اینترنتی، باج گیری، هتک حرمت، توهین، هرزه نگاری، قمار و شرط‌بندی آنلاین، فروش دارو و محصولات سلامت‌محور، فروش مواد مخدر و سلاح، نقض حریم خصوصی و هر آنچه که سلامت و امنیت روانی و اقتصادی را در فضای مجازی تهدید کرده و به خطر بیاندازد مقابله می‌کند.

کشف ۹۰ درصدی پرونده‌های ثبت شده در پلیس فتای تهران

معظمی گودرزی افزود: خوشبختانه باید بگویم که در این خصوص توفیقات خوبی هم داشتیم و در حدود ۹۰ درصد پرونده‌ها و شکایات ثبت شده در پلیس فتا منجر به نتیجه شده و مورد رسیدگی قرار گرفته که این یک آمار قابل توجه است.

وی درباره اقدامات پلیس برای افزایش آگاهی مردم در برابر سودجویان فضای مجازی نیز گفت: پلیس در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده اما دستگاه‌های دیگر نیز باید به پلیس کمک کنند، رسانه‌ها از طریق آموزش و افزایش آگاهی می توانند در این زمینه موثر باشند. حتی دیگر دستگاه‌ها نیز می توانند نحوه صحیح استفاده از خدمات خود را به کاربرانشان آموزش داده و زمینه‌های ارتکاب جرم و خلاءهای موجود در محصولات و خدمات خود را نیز رفع کنند.

معظمی گودرزی، کودکان و سالمندان را دو قشر آسیب پذیر در برابر مجرمان سایبری توصیف کرد و گفت: مجرمان سایبری تلاش می‌کنند تا هربار به بهانه‌های مختلف از مردم کلاهبرداری کنند و گرچه آنها طعمه‌های خود را از میان تمام اقشار و سنین انتخاب می کنند، اما در بسیاری از پرونده‌ها مشخص شده که کودکان و سالمندان یکی از گروه‌های هدف این مجرمان هستند.

افزایش جرائم در حوزه رمز ارزها

شایع‌ترین جرائم فضای مجازی در تهران

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: در ماه های اخیر نیز جرائم مربوط به حوزه رمز ارز و ارز دیجیتال افزایش داشته و افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از عدم آگاهی افراد حاضر در این بازار اقدام به کلاهبرداری یا خالی کردن کیف پول دیجیتال آنان کرده‌اند.

معظمی گودرزی درباره اینکه شایع‌ترین جرائم مجازی در تهران چیست، گفت: ما این موضوع را براساس پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا بررسی و اعلام می‌کنیم و در تهران بزرگ کلاهبرداری‌ها و جرائم مرتبط با حوزه مالی بیشترین فراوانی پرونده را دارد. در این میان نیز متاسفانه مدتی است که روند شکایات مربوط به سامانه جعلی ثنا افزایش پیدا کرده و به نوعی می‌توان گفت که شکایت از پیامک‌های جعلی سامانه ثنا بیشترین کلاهبرداری حال حاضر محسوب می‌شود. موضوعی که بازهم ناشی از ناآگاهی شهروندان است.

وی در توضیح این شیوه کلاهبرداری خاطرنشان کرد: در این شیوه مجرمان سایبری با ارسال پیامک از سرشماره‌های شخصی یا غیرمرتبط به کاربران اعلام می‌کنند که شکایت قضایی از آنان صورت گرفته و باید برای مشاهده ابلاغیه الکترونیک وارد سامانه شوند. در پایان پیامک نیز لینکی جعلی در سامانه ثنا را قرار می‌دهند. این لینک جعلی به چند شیوه می‌تواند به کاربران آسیب بزند. اول اینکه اقدام به دریافت وجه از کاربران کرده و مبلغی حتی اندک را از آنان دریافت کند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: شیوه دوم این است که لینک حاوی بدافزار بوده و گوشی تلفن همراه فرد کلیک کننده بر روی آن را آلوده کند و از این طریق از تمام اطلاعات موجود در تلفن همراه سوءاستفاده کند. همچنین سودجویان سایبری می‌توانند از طریق فیشینگ اطلاعات بانکی کاربر را به سرقت برده و مورد سوءاستفاده قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه پیامک‌‎های سامانه ثنا فقط از سرشماره ADLIRAN ارسال می‌شود، گفت: سرشماره موضوع مهمی است که شهروندان باید آن را مورد توجه قرار دهند. در قسمت شماره پیامک سامانه ثنا عبارت ADLIRAN قرار گرفته و هیچ شماره‌ای مشخص نیست. کاربران باید توجه داشته باشند که هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی از طریق شماره شخصی پیامکی را برای آنان ارسال نمی‌کند. همچنین یکی دیگر از روشها برای شناسایی آدرس‌های اینترنتی امن شروع آدرس آنها با https است.

دستگیری کلاهبردار پیامکی سامانه ثنا

معظمی گودرزی همچنین از دستگیری کلاهبردار بزرگ پیامک جعلی سامانه ثنا در پایتخت نیز خبر داد و گفت: این فرد اخیرا دستگیر شده است. البته موارد دیگری هم بوده که از سوی ماموران پلیس فتا یا دیگر شهرهای کشور دستگیر شده‌اند. در این پرونده نیز متهم اصلی پس از جرائم مرتبط با رمز ارز ها تشریفات قضایی در یکی از مناطق حاشیه تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. این فرد از سابقه داران کلاهبرداری پیامکی بوده و برای سومین بار و این بار با سوءاستفاده از طریق سامانه ثنا اقدام به کلاهبرداری کرده که این بارهم دستگیر شد.

معظمی گودرزی درباره جرائم مرتبط با رمز ارز ها روش شناسایی پیامک های جعلی سامانه ثنا نیز گفت: همین موضوع سرشماره بهترین روش برای شناسایی این پیامک‌هاست. سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی از شماره تلفن‌های پوششی موسوم به " number mask " برای اطلاع رسانی و ابلاغیات استفاده کرده و به هیچ عنوان از شماره تلفن‌های شخصی استفاده نمی کنند. سرشماره‌های ماسک بعد از طی فرآیند قانونی به نهادها و شرکت‌های بزرگ داده می شود و احتمال جعل آنها وجود ندارد. همچنین هم وطنان باید توجه داشته باشند که در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی، عجولانه عمل نکرده و اقدام به ثبت نام و ارسال اطلاعات هویتی خود نکنند.

وی ادامه داد: موضوع کلیک بر روی لینک‌های ناشناس صرفا مربوط به سامانه ثنا نیست و در تمام موارد باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در مواردی مانند پیامک‌هایی که حاوی متن برنده شدن در مسابقه نیز شاهد چنین مشکلاتی هستیم. در این شرایط فردی که پیامک برایش ارسال شده باید فکر کند آیا در مسابقه‌ای شرکت کرده یا خیر؟ باید به سرشماره پیامک توجه شود. در این موارد در لینک‌های ناشناس تبلیغ و تبریک و تخفیف و . هم وجود دارد و راهکار آن این است که شهروندان نباید روی این لینک ها کلیک کنند.

اگر روی لینک مشکوک کلیک کردیم چه کنیم؟

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه اگر فردی بر روی لینک ناشناس کلیک کرده و وارد آن شد چه کاری باید انجام دهد؟ گفت: اولا که به هیچ وجه نباید وارد لینک مذکور شد و بهتر است به سرعت پیامک پاک شود؛ اما اگر پیامک برای فردی ارسال شد و این فرد وارد لینک شد، لازم است بلافاصله اینترنت گوشی خود را قطع کرده و به پلیس فتا یا کارشناسان متخصص و مورد تایید امنیت سایبری مراجعه کند.

معظمی گودرزی با بیان اینکه مجرمین سایبری نیز با طراحی برنامه‌های مخرب و بدافزار به دنبال نفوذ به گوشی‌های تلفن همراه و سرقت اطلاعات کاربران هستند، گفت: از این رو توصیه می‌شود که کاربران اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مورد نیاز خود را از اپ استورها و مراکز معتبر دانلود کرده و حتماً به مجوزهای درخواستی هنگام نصب یک اپلیکیشن دقت و از یک آنتی ویـروس و برنامه امـنیتی بر روی تلفن همراه خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پلیس فتا به طور مستمر بر فضای مجازی نظارت دارد، گفت: پلیس فتا در کنار دیگر پلیس های تخصصی و در اجرای طرح هایی چون رعد، کاشف، ظفر، اقتدار و . حضور دارد. ما با رصد جرائم و مجرمان در فضای مجازی اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو بخواهند از مردم کلاهبرداری یا اخاذی کنند اما لازم است خود کاربران نیز دانش و آگاهی خود در مورد حضور در این فضا را ارتقاء دهند.

بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

سیستم­ های ارز دیجیتال از شبکه ­های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شده ­اند استفاده می ­کنند تا ارزش اقتصادی را مبادله و از تعداد بیشتری از برنامه ­های کاربردی (اپلیکیشن ­ها) پشتیبانی کنند. ماهیت این سیستم‌ عامل‌های محاسباتی و قلمرو برنامه­ های کاربردی (اپلیکیشن ­های) آن، مسائل مهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد می­ کند. بسیاری از حوزه ­های قضایی در سراسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم ­های ارز دیجیتال تا چه میزان تحت تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول ­های دیجیتال، چه میزان از قوانین و مقررات موجود باید اصلاح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با این حال، در حال حاضر روشن است که فعلاً در عالم واقع در هر حوزه قضایی طیف متنوعی از قوانین و مقررات قابل اعمال بر پول­ های دیجیتال و برنامه ­های کاربردی (اپلیکیشن ­های) آن وجود دارد. در این شرایط، توسعه ­دهندگان، توزیع کنندگان و کاربران پول­ های دیجیتال و سیستم‎ های مرتبط با آن، در حال حاضر با مسائل مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. شناخت این الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده موفقیت‎ آمیز از سیستم‌ عامل‌های ارز دیجیتال و برنامه­ های کاربردی (اپلیکیشن­ های) آن ضروری است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Overview of Digital Currency Regulation and its Legal Implications

نویسندگان [English]

• Saeed Siahbidi Kermanshahi 1
• Hamid Reza Konari Zadeh 2

1 Ph.D. student of private law, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, and lecturer of university Science(Corresponding Translator)

Digital currency systems make use of cryptographically secure distributed computing networks to exchange economic value and support a growing array of applications. The nature of these computing platforms and the scope of their applications raise important legal compliance issues. Many jurisdictions around the world are examining the extent to which digital currency systems are affected by existing laws and regulations, and the extent to which those existing laws should be modified or new laws enacted to address the growth of digital currencies. It is already clear, however, that a variety of laws and regulation in virtually every jurisdiction are already applicable to digital currency and its applications. In this environment, developers, distributors, and users of digital currency and associated systems already face substantial legal compliance issues. Understanding these current and potential legal compliance requirements is essential for successful use of digital currency platforms and their applications.

قوانین استخراج بیت کوین و ارز دیجیتال در ایران + مجازات آن

بیت کوین ارز دیجیتال است که به صورت الکترونیکی مبادله و توزیع می شود. در واقع بیت کوین از امورات جدید عصر امروز است که به نظر با ارزش ترین و پر کاربرد ترین پول مجازی به حساب می آید.

می توان گفت بیت کوین یک نوع پول بی پشتوانه به حساب می آید و وسیله ای برای ذخیره ی ارزش نقل و یا انتقال پول با ماهیتی غیر متمرکز به حساب می آید. به دلیل نو ظهور بودن و استقبال از آن مراکز پژوهشی و محققان و بانک ها به بررسی این پدیده می پردازند.

برای شناخت ماهیت بیت کوین در ادامه به مطالبی در این باره خواهیم پرداخت.

دسترسی سریع به عناوین:

ماهیت حقوقی بیت کوین

این که بگوییم بیت کوین یک نوع پول است، منوط به این است که دولت ها آن را تصویب و مقرر کنند زیرا پول شناختن یک پدیده دارای آثار متعدد حقوقی است و تاکنون دولتی آن را به عنوان پول به رسمیت نشناخته است.

حتی دولت ژاپن به بیت کوین به عنوان پول رسمیت نداده است اما دولت های آمریکا و آلمان و چین آن را به عنوان کالا قبول دارند و پذیرفته اند که می تواند وسیله ای برای پرداخت باشد.

در کشور خودمان‌ اما هنوز به جز بخشنامه هایی چارچوب خاصی برای آن تعیین نشده است. تنها در سال ۹۷ بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به کارگیری بیت کوین و ارز های مجازی را در مراکز پولی و مالی ممنوع اعلام کرد.

طبق مصوبه ای دیگر استخراج کنندگان رمز جرائم مرتبط با رمز ارز ها ارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم بدون واسطه باید به کانال های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند.

مجازات استخراج رمز ارز ها

طبق اصول حقوقی تا وقتی که قانون برای امری مجازات تعیین نکرده است نمی توان آن را جرم در نظر بگیریم. در حال حاضر هم در قوانین جزایی برای استخراج رمز ارز مجازاتی پیش بینی نشده است.

لذا استخراج آن جرم نخواهد بود اما ممکن است نداشتن مجوز و… باعث گرفتاری های حقوقی دیگری شود که توصیه می شود از قبل با وکیل متخصص این حوزه مشورت کنید‌.

جواز استخراج رمز ارز ها یا بیت کوین

اجازه استخراج رمز ارز ها قانونی است و با مانعی مواجه نیست یعنی قانون آن را منع نکرده است اما لازم است از وزارت صنعت، مجوز این کار دریافت شود‌‌.

می توان گفت بدون داشتن مجوز، فرد به کار غیر قانونی دست زده است و سازمان برق می تواند انشعاب استفاده کننده از تجهیزات مرتبط با آن را قطع نماید.

پس می توان گفت اگرچه قانون خاصی آن را منع نکرده و برای آن مجازات تعیین نکرده اما این بدان معنا نیست که دیگر هیچ راهی برای مقابله با آن نباشد.

لذا می توان تحت شرایطی اقدامات انجام شده را تحت عنوان جرم هایی مثل انشعاب غیر مجاز، قاچاق کالا (ماینر) و تحصیل جرائم مرتبط با رمز ارز ها مال از طریق نامشروع حت تعقیب قرار داد.

• مجازات انشعاب برق غیر مجاز: ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۹۶: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه جریمه شود.
• مجازات قاچاق دستگاه ماینر: قاچاق هر کالاهایی جرم است و مجازات قاچاق ماینر ممکن است ضبط آن به اضافه جزای نقدی تا سه برابر قیمت آن باشد که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کند.
• تحصیل مال از طریق نامشروع: با توجه به این که استفاده از برق برای مصارف صنعتی و کشاورزی است و هزینه آن پایین است بسیاری از کسانی که در کار استخراج ارز دیجیتال هستند با سوء استفاده از این موضوع مکان ها و سوله هایی را اجاره می کنند یا خریداری می کنند که این امر می تواند عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر گرفته شود.

مشاوره حقوقی برای استخراج ارز دیجیتال

با توجه به پیچیده بودن موارد مربوط به بیت کوین و رمز ارز ها توصیه می شود با کارشناسان حقوقی متخصص در این حوزه مشورت کنید برای این کار می توانید از طریق سامانه وکیل تاپ هم به صورت آنلاین و هم از طریق شماره تلفن های موجود به صورت تلفنی با مشاوران و کارشناسان مربوطه مشورت نمائید.

نتیجه گیری

رمز ارز ها از موارد شایع در عصر امروزی هستند که با توجه به نوظهور بودنش، بر سر ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد و دولت ها هم چه بسا تکلیف خود را برای مواجهه با این پدیده تعیین نکرده اند.

در حال حاضر صرف استخراج رمز ارز ها و بیت کوین جرم نیست و مجازاتی برای آن تعیین نشده اما ممکن است از طریقی غیر از مجازات با آن مقابله شود.