بازیابی شبکه بیت کوین

Solana (SOL)

تحلیل آنچین ارزهای دیجیتال (۱۲ مهر): آیا روند صعودی قیمت بیت کوین ادامه خواهد داشت؟

قیمت بیت کوین با قدرت از یک منطقه سنگین انباشت عبور کرد و حالا به طور متوسط در هر روز 1.75 میلیارد دلار سرمایه به این شبکه جذب می‌شود. بر اساس تحلیل آنچین، روند صعودی بیت کوین در هفته اخیر، امید تازه‌ای را برای سه‌ماهه نهایی سال 2021 به همراه می‌آورد.

تحلیل هفتگی کوین‌ایران در این قسمت با تحلیل بازگشت کوین‌ها به منطقه سودآوری آغاز می‌شود که در آن، چگونگی شباهت فراکتال‌های بازار فعلی با چرخه‌های پیشین مقایسه می‌شود. در ادامه به بررسی رفتار خرج بیت کوین با استفاده از معیارهای آن‌چین (درون‌زنجیره‌ای) می‌پردازیم. همچنین در پایان نشانه‌های بازیابی صنعت استخراج را پس از مهاجرت بزرگِ ماه می (May) تفسیر خواهیم کرد.

تحلیل آنچین و وضعیت سود در شبکه بیت کوین

بررسی و مقایسه دیتای آنچین سود و زیان عرضه در گردش بیت کوین به ما کمک می‌کند تا کارکرد ذخیره ارزش بیت کوین را ارزیابی کنیم. به علاوه با وجود این معیارها، سرمایه‌گذاران ابزار مناسبی برای درک چرخه‌های بازار بیت کوین و در نتیجه خرید دارایی در کف قیمت و فروش آن در سقف قیمت در اختیار دارند.

بیت کوین در هفته گذشته با قدرت به مسیر صعودی بازگشت و در پایان هفته توانست از منطقه سکون (consolidation) در بازه‌ی تقریبی 41000 تا 49000 دلار خارج شود. این در حالی اتفاق افتاد که شبکه بیت کوین در حال حاضر، به صورت متوسط، هر روز سرمایه‌ای در حدود 1.75 میلیارد دلار جذب می‌کند. این یعنی به طور متوسط ارزش مجموع بیت کوین‌های خرج‌شده در یک روز برابر با 1.75 میلیارد دلار است.

لازم به تذکر است که در تحلیل آنچین فرض می‌کنند در طی جابه‌جایی کوین، دارندگان فعلی آن‌ها را می‌فروشند (خرج می‌کنند) و موجودیت‌های جدیدی مالک آن‌ها می‌شوند.

در طول محدوده سکون اخیر، یک حجم غیرعادی از کوین‌های BTC جا‌به‌جا شد. این موضوع به وضوح در مشاهده تغییرات حجم کوین‌های وارد‌شده به موقعیت نگه‌‌داری در سودهای تحقق نیافته به چشم می‌خورد. همین الگو در بازار گاوی انتهای ماه جولای ملاحظه شد که در طی افزایش قیمت، 25 درصد از عرضه در گردش بیت کوین به منطقه سودآوری وارد شد.

معیار سهم عرضه سودآور با استفاده از آنچین دیتا استخراج و در نمودار زیر نمایش داده شده است. با روند صعودی اخیر بیت کوین در هفته گذشته، در حدود 10.3 درصد از عرضه در گردش بیت کوین به حجم کوین‌های موجود در منطقه سودآوری اضافه شد. در حال حاضر در حدود 86.6 درصد از کل عرضه در گردش این رمز ارز در موقعیت سود تحقق‌نیافته قرار دارد.

سود تحقق‌نیافته که به سود روی کاغذ نیز معروف است، به معنای افزایش ارزش دارایی تحت نگه‌‎داری سرمایه‌گذار است که هنوز آن را نفروخته است. در واقع سود یا زیان زمانی محقق می‌شود که دارایی نگه‌داری شده، به فروش برسد.

زمانی که قیمت‌ها برای یک دوره طولانی در یک محدوده دچار سکون می‌شوند و در عین حال حجم بالایی از کوین‌ها به صورت آن‌چین جا به جا می‌شوند، می‌توان انتظار داشت که بازار در مرحله انباشت (accumulation) باشد. با افزایش حجم عرضه سودآور (وارد شدن بخش قابل توجهی از عرضه در گردش به منطقه سودآوری) می‌توان نتیجه گرفت که این منطقه نیز به مانند محدوده 29000 را 40000 برای بازه زمانی مِی تا ژوئن، در واقع یک مبنای بهای تمام شده برای بسیاری از خریداران است. این یعنی کف قیمت اخیر در سطح 40 هزار دلار، یک منطقه ارزش‌افزایی (add value) است که به ظاهر سرمایه‌گذاران بسیاری با خرید خود آن را تعیین کرده‌اند. این روند بسیار مشابه با روند گاوی بیتکوین تا قبل از ماه جولای است.

همچنین می‌توان قابلیت سودآوری هولدرهای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت را به صورت مجزا بررسی کرد. تغییرات سودآوری این دو گروه در نمودار زیر با دو رنگ قرمز و آبی نشان داده شده است.

• هولدرهای کوتاه‌مدت (LTH) از روند صعودی اخیر نفع بیشتری را کسب کرده‌اند. در حدود 15.6 درصد از عرضه بیت کوین در حال حاضر در اختیار سرمایه‌گذارانی است که در حداقل 150 روز گذشته اقدام به خرید کرده و اکنون در منطقه سود تحقق‌نیافته قرار دارند.
• هولدرهای بلندمدت (STH) که در منطقه سودآوری قرار دارند حدود 73.4 درصد از عرضه BTC را تصاحب کرده‌اند. از این بین تنها 11 درصد از عرضه بیت کوین باقی می‌ماند که در منطقه ضرر هستند.

معیار سود/زیان تحقق‌نیافته خالص (NUPL) می‌تواند بزرگی سود یا زیان خالص را در بازار بیت کوین نشان دهد. مقدار معیار NUPL توانست بالای مقدار 0.5 بماند و این برای سرمایه‌گذاران جذاب است. این مقدار یعنی کل سود تحقق‌نیافته در عرضه بیت کوین برابر با 50 درصد از مجموع ارزش بازاری بیت کوین است. (تقریبا برابر با 450 میلیارد دلار)

بر مبنای تحلیل آنچین، اگر بازار به همین مسیر صعودی خود ادامه دهد، مقدار 0.5 برای معیار NUPL به عنوان یک سطح حمایت در اصلاح‌ بازار عمل کرده است. این الگو مشابه با دو مورد در سال‌‎های 2013 و 2017 است که در نمودار زیر نمایش داده شده است. بر عکس، کاهش این معیار دارندگان کوین را به فروش آن بر می‌انگیزد. چرا که آن‌ها با ترس از دست دادن سود‌های تحقق‌نیافته مواجه می‌شوند.

تحلیل بلاک چین و رفتار سرمایه‌گذار

می‌دانیم که بلاک چین به طور پیوسته گنجینه‌ای از داده‌های مالی در دسترس و ضدسانسور ایجاد می‌کند. ابزار تحلیل بلاک چین اجازه می‌دهد به سنجه‌های دقیق، شفاف و قابل اعتمادی برای فعالیت‌های اقتصادی در یک شبکه رمز ارز دست یابیم. معیارهای آنچین دیتا می‌توانند رفتار گروه‌های مختلف را که با تراکنش‌های خود جریان ورودی و خروجی سرمایه و احساسات کلی بازار را می‌سازند، نشان دهند.

با بررسی معیار سود و زیان تحقق یافته، شاهد یک افت محسوس در فروش کوین‌های نگه‌داری‌شده در ضرر توسط سرمایه‌گذاران بودیم. زیان تحقق‌یافته کم‌ترین مقدار خود را در چند هفته اخیر (175 میلیون دلار در روز) به ثبت رساند. در طرف دیگر، سودهای تحقق‌یافته به شدت افزایش داشت و به مقدار متوسط 996 میلیون دلار در روز رسید.

این مشاهدات و ارقام به احتمال زیاد تابعی از این عوامل بوده است:

• کوین‌های بیش‌تری به منطقه سودآوری بازمی‌گردند.
• سودهایی که خریداران در قیمت‌های پایین اخیر کسب می‌کنند.
• سرمایه‌گذارانی که در اوج قیمتی ماه مارس- می وارد شدند و قیمت را در نزدیکی مبنای بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری خود می‌بینند.

برای شناخت رفتار خرج کردن (spending behavior) سرمایه‌گذارانی که در حال حاضر در حال فروش بیت کوین هستند از معیار دامیننس (سلطه) حجم کوین‌های قدیمی استفاده می‌کنند. این شاخص با ادامه دادن روند نزولی در حال حاضر با مقدار 2 درصد به کمترین مقدار خود در چند سال اخیر رسید. پیش از حرکت گاوی سال 2019 سلطه حجم کوین‌های قدیمی 4 درصد بود و در بازار گاوی ابتدای سال 2021، به دلیل تحقق یافتن سود هنگفت سرمایه‌گذاران بلند مدت، به رقم 12 درصد رسیده بود.

با توجه به این معیار دو مکانیزم احتمالی برای سطوح پایین دامیننس کوین قدیمی محتمل به نظر می‌رسد:

• دست‌های قدیمی، پایبندی شدیدی به هولد کردن دارند و حاضر به از دست دادن کوین‌های خود در قیمت‌های فعلی نیستند.
• دامیننس کوین‌های تازه در بالاترین سطوح خود در چند سال اخیر بوده است. این نشان می‌دهد که همان عرضه‌ی نقدشونده (liquid supply) است که دست‌به‌دست می‌شود و به احتمال زیاد توسط خریداران جدید جذب می‌شود.

معیار تجزیه حجم تراکنش کل بر اساس اندازه تراکنش در نمودار زیر نشان داده شده است. بر اساس داده‌های آنچین، هنوز تراکنش‌های بزرگ (با اندازه بیش از 10 میلیون دلار) بخش غالب حجم تراکنش‌های بازار را تسخیر کرده‌اند. این معیار به قله جدیدی بین 13.6 تا 16.8 میلیارد دلار رسیده است. افزایش چیرگی تراکنش‌های بزرگ یعنی بیت کوین در جهت پختگی بیشتر حرکت می‌کند. با این وجود بیت کوین یک دارایی در مقیاس کلان است که محبوبیت بیشتری را در بین افراد ثروتمند، میزهای معاملاتی، شرکت‌ها و موسسات بزرگ به دست آورده است.

برای مشاهده رفتار خرج هولدرها از معیار نسبت سود کوین‌های خرج شده استفاده می‌کنیم. معیار SOPR به نوعی نشان‌دهنده احساسات کلی بازار است. وقتی این معیار از یک بزرگتر باشد به این معناست کوین‌های منتقل‌شده در یک روز به طور متوسط در منطقه سودآوری فروخته شده‌اند.

این معیار برای هولدرهای بلندمدت نشان می‌دهد سودآوری کوین‌های خرج‌شده به سطوح پایینی نزول کرده است. معیار SOPR برای سرمایه‌گذاران بلندمدت به مقدار 2 بازگشته است. این یعنی کوین‌های خرج‌شده توسط آن‌ها سودی معادل با 200 درصد داشته است. به عبارت دیگر به طور متوسط برای کوین‌های فروخته شده در قیمت 48 هزار دلار، مبنای بهای تمام‌شده برای این سرمایه‌گذاری معادل با 24 هزار دلار بوده است.

این معیار، به عنوان یک ابزار آنچین برای تحلیل چرخه‌ها، به طور معمول در فازهای نهایی بازار خرسی و با مراحل ابتدایی یک بازار گاوی به این سطوح می‌رسد.

برای رفتار خرج کردن هولدر کوتاه‌مدت نیز معیاری به نام STH-SOPR وجود دارد که در حال حاضر به منطقه سودآوری بازگشته است. در یک ساختار بازار گاوی، بازگشت این معیار به مقادیر بزگ‌تر از یک می‌تواند دو معنا در بر داشته باشد:

• هولدرهای کوتاه‌مدت از گرفتن سود دست‌ می‌کشند مگر این که مقدار آن بیش‌تر شود. این موضوع پایبندی به هولد را در بین سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.
• برخی دچار حمله وحشت‌زدگی فروش می‌شوند و زیان‌های روی کاغذ تحقق می‌یابند. در برخی مواقع در بازگشت روند نزولی به بازار، معیار را به مقداری کوچک‌تر از یک سوق می‌دهند.

به عنوان یک نتیجه‌گیری می‌توان گفت که مقدار یک برای معیار STH-SOPR، به عنوان سطح حمایت بازار عمل می‌کند و در این باره هم همین اتفاق افتاد. در تحلیل بلاک چین این الگو پذیرفته‌شده است: بازگشت به محدوده سودآوری که به صورت موازی با یک حرکت قیمتی پایدار مثبت یا منفی اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که تقاضای کافی برای جذب کوین‌های خرج‌شده وجود دارد.

آنچین دیتا و وضعیت صنعت استخراج

صنعت استخراج بیت کوین یکی از سخت‌ترین اختلال‌ها را در تمام تاریخ خود تجربه کرد. در ماه مِی، بیش از 50 درصد از قدرت هش شبکه از عملکرد باز ایستاد. البته صرف نظر از صدمه آنی که به بازار رمز ارز رساند، معیار توان هش شبکه بیت کوین از ابتدا در مسیر پیوسته‌ای برای بازیابی (recovery) حرکت می‌کند.

از جولای که توان هش شبکه به کم‌ترین مقدار یک‌ساله خود رسید، تا کنون این معیار 39 درصد رشد کرده است. سختی شبکه حالا به مقادیر سال 2020 بازگشته که برای تولید یک بلاک نیاز به 80 سکستیلیون (8*1022) تراهش نیاز است.

قیمت بیت کوین با این که در سال 2021 چند روند گاوی را گذراند، اما این بازار از منظر معیار باریکه سختی (difficulty ribbon) در چند ماه اخیر یک ساختار خرسی داشته است. شبکه بیت کوین حالا 120 روز را در ریکاوری گذرانده است. به صورت مشابه در بازار خرسی سال 2018 که در آن 250 میلیارد دلار از ارزش بازاری بیت کوین کاسته شد، این دوره بازیابی 164 روز طول کشید. همان طور که مشاهده می‌شود حالا میانگین متحرک 200 روزه از سریع‌ترین میانگین متحرک 9 روزه عبور می‌کند و به احتمال زیاد با تغییر افزایشی بعدی در سختی شبکه، فرآیند ریکاوری کامل می‌شود.

باریکه سختی (difficulty ribbon) یک معیار تحلیل آنچین برای بررسی اثر فشار فروش استخراج‌گران بر حرکت قیمت بیت کوین و یافتن بهترین زمان خرید آن است. زمانی که این باریکه فشرده شود به این معناست که سختی شبکه به اوج خود نزدیک می‌شود و در این شرایط تنها استخراج‌گران قدرتمند در صحنه باقی می‌مانند. این گروه نیاز کمتری به فروش کوین‌های خود برای حفظ عملکرد سیستم و جبران هزینه‌های عملیاتی خود دارند. از این رو در این مواقع فشار فروش کاهش می‌یابد و فضا برای روند گاوی مهیاست.

در نهایت می‌توانیم نگاهی به مجموع درآمد استخراج‌گران بیاندازیم.

با وجود کاهش 50 درصدی پاداش استخراج در آخرین رویداد هالوینگ در ماه می 2020 مشاهده می‌کنیم که درآمد دلاری استخراج‌گران با اختلاف قابل توجهی بیشتر است. توجه کنید آن‌ها هزینه‌هایی مثل سخت‌افزار، تجهیزات و یا انرژی و تعمیر و نگه‌داری دارند که با ارز فیات حساب می‌شوند. با مقایسه درآمد روزانه 40 میلیون دلاری استخراج‌گران با درآمد استخراج‌گران در حول و حوش هالوینگ، مشخص می‌شود که این معیار رشد چشمگیری داشته است:

• رشد 275 درصدی در مقایسه با درآمد روزانه 14 تا 18 میلون دلاری در دوره پیش از هالوینگ،
• رشد 630 درصدی نسبت به دوره پس از هالوینگ که درآمد کل استخراج‌گران 6 تا 8 میلیون دلار در روز بود.

با وجود یک رویداد هالوینگ در می 2020، بحران‌های صنعت استخراج و چند اصلاح قیمتی عمیق، همچنان ارزش پاداش بلاک شبکه بیت کوین (درآمد ماینر) افزایش می‌یابد. با ادامه این روند، انگیزه‌هایی برای بازار در جهت انطباق، نوآوری و بازیابی به وجود می‌آید. آیا این در واقع خارق‌العاده نیست؟

مدت زمان انتقال اتریوم و بیت کوین به کیف پول چقدر است و میزان کارمزد آن چند است؟

مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و مسئله کارمزد خرید و فروش بیت کوین از مهم‌ترین و شاید جنجالی‌ترین بخش‌های ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال با پرچم‌داری بیت کوین به آزاد بودن معروف هستند؛ یعنی این‌که هیچ نیروی مدیریتی در این دنیای جدید تحت عنوان بلاک چین وجود ندارد و این فقط خود کاربران هستند که می‌توانند بر اساس نیاز خودشان قوانین مربوط به خودشان را تعیین کنند.

بنابراین عملاً می‌توان گفت که دنیای ارز دیجیتال دنیای کاملاً بر اساس دموکراسی رؤیایی است که تاکنون نمونه آن در هیچ برهه تاریخی دیده نشده است؛ اما همین آزادی در انتخاب و اعمال کاره‌ای مختلف مانند تعیین هزینه انتقال بیت کوین و حتی مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و ده ها مورد دیگر باعث ایجاد سردرگمی‌هایی میان کاربران شده است و این خودبه‌خود تبدیل به یک نقطه‌ضعف بزرگ برای بیت کوین شده است.

در ادامه دراین‌باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. داستان مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و محاسبه کارمزد انتقال بیت کوین واقعاً داستان جالب و هیجان‌انگیزی است.

مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول چقدر است؟

انسان‌ها از ابتدای تاریخ تا به امروز به‌نوعی عادت کرده‌اند که تحت قوانین مشخصی زندگی کنند. هر دوره بر اساس قوانین خاص آن دوره زندگی خودشان را گذرانده‌اند. تا دوره‌ای قوانین توسط طبیعت تعیین می‌شد و از جایی به بعد گروهی از انسان‌ها به نام حکومت این قوانین را برای مردم تعیین کردند که تا به امروز این شیوه ادامه داشت.

گرچه همیشه ادعاهایی مبنی بر این بود که این حکومت‌ها هرکدام همان حرفی را می‌زنند که مردم می‌خواهند و این را نمونه‌ای از دموکراسی می‌دانستند اما به گفته فلاسفه باستانی اساساً ذات حکومت یعنی دیکتاتوری! اما این اتفاقی است که از ابتدای شروع تمدن بشریت رخ‌داده است و هنوز هم ادامه دارد.

بنابراین کاملاً طبیعی است که انسان‌ها همیشه تحت چارچوب‌های قانونی قرار داشته باشند و سعی کنند در این چارچوب‌ها به دنبال آزادی بگردند؛ اما دنیای بلاک چین و بیت کوین برای اولین بار معنی آزادی را با حذف تمرکز و سپردن اختیار به دست خود کاربران به آن‌ها آموزش داد.

درواقع مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول یا مسئله کارمزد کیف پول بلاک چین نشانه‌ای از این دموکراسی واقعی است. وقتی هیچ نیروی متمرکزی وجود نداشته باشد و هیچ قدرتی در این دنیا برتری نسبت به قدرت دیگری نداشته باشد عملاً هیچ قانون غالبی نیز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین عملاً یک پاسخ روشن برای مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول یا میزان هزینه انتقال بیت کوین نخواهیم داشت.

هر انسان بر اساس نیاز خود و شرایطی که می‌بیند، می‌تواند تصمیم بگیرد و این خودش است که می‌تواند از حداقل مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول یا از خرید بیت کوین با کمترین کارمزد یا بیشترین کارمزد استفاده کند؛ اما آیا این دموکراسی موفق خواهد بود؟(در صورتی که با بهترین کیف پول‌ بیت کوین آشنا نیستید حتما این مقاله را بخوانید!)

مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و داستان دموکراسی!

شاید کمی از فلسفی شدن داستان متعجب شده باشید، اما واقعیت این است که ما در مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول با مفهوم جدیدی روبه‌رو هستیم. درواقع همیشه در انجام کارها سرعت انجام کار و میزان کارمزد دریافتی توسط کننده کار تعیین می‌شد و کاربر معمولاً دو راه بیشتر نداشت یا باید این شرایط را قبول می‌کرد و یا این‌که از گرفتن این خدمات صرف‌نظر کند.

این موضوع در شرایطی که رقابتی وجود ندارد و برخی کارها به‌صورت انحصاری اتفاق می‌افتد بسیار به ضرر کاربران و مشتری‌ها تمام می‌شود.

بیت کوین و شبکه بلاک چین که مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و تمام موارد دیگر مانند کارمزد کیف پول بلاک چین و … بر اساس آن انجام می‌شود اگر به‌صورت متمرکز بنا می‌شد احتمالاً یک کارمزد و یک مدت‌زمان مشخص برای مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول تعیین می‌کرد.

شاید فکر کنید بیت کوین و بلاک چین چقدر به فکر کاربران بوده‌اند! اما واقعیت چیز دیگری است. در دنیای اقتصاد هیچ‌گاه انحصارگرایی برای مدت زیادی دوام نداشته است. ازاین‌رو بلاک چین کاملاً بازی برعکسی را شروع کرد تا هیچ‌گاه رقیب نداشته باشد. این شبکه غیرمتمرکز مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و کارمزد خرید و فروش بیت کوین را بر عهده تک‌تک کاربران قرار داده است.

علت این موضوع نیز کاملاً مشخص است؛ زیرا کسانی که قرار است این تراکنش‌ها را تائید کنند و اجازه این تراکنش‌ها را صادر کنند کسی جز خود ماینرها نیستند که آن‌ها نیز در دنیای بلاک چین خود به‌عنوان یک کاربر حضور دارند.

در صورتی که میخواهید با بازیابی کیف پول کوینومی و آدرس کیف پول لجر و کیف پول بایننس آشنا شوید و آموزش کار با آن چطور است این مقاله را بخوانید.

مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول را کشف کنید!

بنابراین تا این جای کار دانستیم که مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و مسائلی مانند محاسبه کارمزد انتقال بیت کوین همه و همه در اختیار خود کاربران است و یک نوع توافق هوشمند در تعیین مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و سایر موارد اتفاق می‌افتد؛ اما این توافق چگونه صورت می‌گیرد؟

همان‌طور که می‌دانید برای انجام هر تراکنش لازم است که این تراکنش طی چند بلوک توسط ماینرها بررسی و تائید شود. از طرف دیگر مدیر کلی در این شبکه وجود ندارد که بخواهد از میزان کارمزد برای خود درصدی در نظر بگیرد. پس تمام کارمزد انتقال ارز دیجیتال به کیف پول بدون هیچ کسری به ماینرها تعلق دارد.

بنابراین مزایده میان کاربران و ماینرها در تعیین کارمزدها وجود دارد. میزان تعیین‌شده برای کارمزد ارتباط مستقیم با مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول دارد. در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم مسلماً هر چه میزان کارمزد پیشنهادی شما برای انجام تراکنش بالاتر باشد

مسلماً مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول کمتر خواهد بود و هر چه بخواهید خرید و فروش بیت کوین با کمترین کارمزد را تجربه کنید احتمالاً باید مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول بیشتری را تحمل‌کنید. این رابطه‌ای منطقی میان کاربران و ماینرها محسوب می‌شود.

حداقل مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول چقدر است؟

اما نکته‌ای مهم در مورد مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول وجود دارد و آن این است که عملاً حداقل مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول وجود دارد؛ یعنی این‌که شما با افزایش بی‌نهایت کارمزدها نیز نمی‌توانید مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول را از حد مشخصی کاهش دهید.

مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول بر اساس تائید تراکنش صورت می‌گیرد. هر بلوک یک‌بار این تراکنش را تائید می‌کند. به‌طورکلی گفته می‌شود که برای اطمینان از سالم بودن تراکنش حداقل برای دریافت ۶ بلوک تائید صبر کنید.

از طرف دیگر برای استخراج هر بلوک ده دقیقه زمان لازم است. این زمان برای این است که عملاً هیچ هکری نتواند اقدام به بلوک سازی مجازی و فیک کند؛ بنابراین در کمترین مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول ۶۰ دقیقه یا یک ساعت است؛ اما هر چه قدر کاربران بیشتری کارمزدهای بالاتری نسبت به شما پیشنهاد بدهند و ماینرهای کمتری در شبکه در آن ساعت از شبانه‌روز فعالیت داشته باشد عملاً مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول بیشتر خواهد شد.برای استخراج لایت کوین با کامپیوتر این مقاله را بخوانید.

بنابراین مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول به چندین دلیل مختلف وابستگی دارد. اولین دلیل کارمزد تعیین‌شده توسط شماست. در مورد کارمزد تبدیل بیت کوین به ریال و … نیز این موضوع صادق است و چیز چندان عجیبی محسوب نمی‌شود. دلیل دوم نیز شلوغی و میزان باری است که در شبکه وجود دارد. هر چه این میزان بار بیشتر باشد عملاً مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول نیز بیشتر خواهد بود.

مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و تعیین کارمزد

همان‌طور که در بالاتر گفته شد اختیاری بودن میزان کارمزد و به طبع آن مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول باوجود این‌که یک نمونه بارز از دنیای دموکراسی واقعی است اما می‌تواند برخی مشکلات نیز داشته باشید.

مثلاً برخی از تراکنش‌ها عملاً و به‌صورت کاملاً منطقی می‌توانند هیچ‌گاه انجام نشوند. درواقع اگر یک تراکنش میزان کمی کارمزد در نظر بگیرد و همیشه تراکنش‌هایی وجود داشته باشد که کارمزد بالاتری پیشنهاد بدهند عملاً مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول بی‌نهایت خواهد بود.

از طرف دیگر این سیستم قرارداد هوشمند یک نوع بازار عرضه و تقاضا پنهان ایجاد کرده است که مدام در حال بالا و پایین شدن است؛ یعنی ممکن است این قیمت‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز تغییر کند؛ بنابراین عملاً شما با یک مقدار ثابت روبرو نخواهید بود و بدتر این‌که کارمزد تراکنش‌ها امروزه بسیار افزایش پیداکرده است و این تبدیل به یک نقطه‌ضعف اساسی برای بلاک چین شده است.

زیرا بلاک چین در کنار قدرت امنیتی که دارد می‌خواست راحتی را نیز در انتقال برای کاربر به همراه بیاورد اما چیزی که امروز شاهد آن هستیم این است که بعضی موقع ها حتی این انتقال‌ها غیرمنطقی می‌شود.

به‌طور مثال شما برای این‌که بتوانید یک تراکنش ۱۰ دلاری داشته باشید باید ۵۰ دلار کارمزد پرداخت کنید! این نتیجه این سیستم عرضه و تقاضای غیر پایدار است و به نظر می‌رسد توسعه‌دهندگان باید فکری برای تعادل این وضعیت کارمزدها بکنند.

حداقل انتقال ارز دیجیتال از یک کیف به کیف دیگر

اما در مورد انتقال ارز دیجیتال از یک کیف به کیف دیگر یک مسئله بسیار مهم وجود دارد. شما در بسیاری از صرافی های معتبر و بین المللی دارای محدودیت برای انتقال حداقل ارز دیجیتال هستید. در واقع با وجود این که یک ساتوشی هم برای خود ارزش دارد، اما عملا انتقال یک ساتوشی به نسبت کارمزدی که قرار است پرداخت شود صرفه اقتصادی ندارد و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از صرافی ها محدودیتی برای حداقل انتقال در نظر بگیرند.

بنابراین می توان اینگونه گفت که حداقل انتقال ارز دیجیتالی مانند بیت کوین به کارمزد انتقال بیت کوین وابسته است. شما می توانید بر اساس کمترین کارمزد انتقال ارز دیجیتال در شبکه حداقل میزان انتقال را محاسبه کنید. بالطبع این حداقل میزان انتقال نباید کمتر از حداقل میزان کارمزد در نظر گرفته برای آن باشد.
یعنی شما نمی توانید انتظار داشته باشید که شبکه انتقال ۱۰ دلاری را تقبل کند که ۵۰ دلار کارمزد برای آن وجود دارد! اما داستان به همین جا ختم نمی شود.

کمترین کارمزد انتقال ارز دیجیتال متغیر است؟ ( کارمزد انتقال بیت کوین به صورت متغیر )

همانطور که در بالاتر گفتیم سیستم عرضه و تقاضا در دل انتقال ارز دیجیتال هایی مانند بیت کوین باعث افزایش کارمزدها شده است. این افزایش در کنار افزایش قیمت بیت کوین عملا باعث شده است که حداقل میزان انتقالی ارز دیجیتال مانند بیت کوین کاهش پیدا کند. یعنی اگر قبلا ۰٫۰۰۲ بیت کوین را می توانستیم منتقل کنیم، امروز قادر هستیم تا ۰٫۰۰۰۲ بیت کوین نیز انتقال دهیم.

بنابراین افزایش حداقل کارمزدها و همچنین افزایش قیمت بیت کوین، به نوعی بهای ساتوشی را افزایش داده است. در کلام ساده تر احتمالا می توان در آینده انتظار این را داشت که ۱۰۰ یا ۱۰ ساتوشی هم از ارزش قابل معامله ای برخوردار شوند.

اما سوال اصلی اینجاست که این سیستم عرضه و تقاضا تا کجا می خواهد پیش برود؟ در کلام ساده تر مسئله اصلی این است که بدانیم آن یا قرار است سقفی برای کارمزدها تعیین شود یا خیر؟ به نظر شما پاسخ چیست؟ این موضوع چه تاثیری در مفاهیمی مانند مدت زمان انتقال اتریوم به کیف پول یا … دارد؟

باید بازار متعادل شود!

همانطور بازیابی شبکه بیت کوین که در بالاتر نیز بیان کردیم، عملا سیستم بلاک چین یک سیستم غیر متمرکز است و کسی یا گروهی نمی تواند در آن مداخله مستقیم داشته باشد. اگر گروهی از توسعه دهندگان از قانون یا مسئله ای ناراضی باشند می توانند با ایجاد یک فورک مسیر جدیدی ایجاد کنند اما آن ها نمی توانند بر روی مفاهیم ثابتی مانند بیت کوین تغییری ایجاد کنند.

بنابراین عملا فکر ایجاد محدودیتی در مورد کارمزد ها و … یک فکر بیهوده است. همانطور که گفتیم یک نوع سیستم عرضه و تقاضا در دل بلاک چین صورت گرفته است و این سیستم عرضه و تقاضاست که می تواند میزان کارمزد را مشخص کند.

شما هرچقدر که بخواهید مدت زمان انتقال اتریوم به کیف پول دیگر یا هر نوع انتقال دیگر را کاهش دهید ناچارید در مزایده ماینرها شرکت کنید. شما هرچقدر پیشنهاد بالاتری بدهید احتمال این که ماینرهای بیشتری را به سمت خود جذب کنید بالا می رود.

توجه داشته باشید در هر صورت حداقل زمان شما به صفر نزدیک نخواهد شد. همانطور که در مورد بیت کوین مثال زدیم، شما حداقل باید ۶۰ دقیقه صبر کنید تا یک انتقال بیت کوین صورت بگیرد و چاره ای جز این ندارید.
همین موضوع در مورد سایر ارزهای بازار نیز وجود دارد. اما از آن جایی که سایر کوین ها چندان مطرح نیستند و چندان کارمزد بالایی ندارند، هنوز چالشی برای بازار ایجاد نکرده اند. اما با توجه به روند بازار می توان حدس زد که در آینده مسئله کارمزدها تبدیل به یک چالش بزرگ خواهد شد.

پایان سخن از مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول

به‌طورکلی در این مقاله سعی شد که مبحث مدت‌ زمان انتقال بیت کوین به کیف پول و مسائلی مانند تعیین انواع کارمزد مانند کارمزد تبدیل بیت کوین به ریال موردبررسی قرار بگیرد. در نظر داشته باشید که حداقل مدت‌زمان انتقال بیت کوین به کیف پول یک ساعت است. فعلاً توسعه‌دهندگان فکری برای کم کردن زمان ساخت هر بلوک نکرده‌اند.

ازاین‌رو برخی لایت کوین ( لایت کوین چیست ) را که زمان ساخت هر بلوک ۲٫۵ دقیقه است را جایگزین بیت کوین می‌دانند؛ اما فعلاً ارزش بازار بیت کوین به‌اندازه‌ای است که کسی حتی جرئت فکر کردن به جایگزینی آن را ندارد؛ بنابراین به نظر باید منتظر ماند و دید که این دنیای پر از دموکراسی به کجا ختم می‌شود.
اگر میخواهید با تعریف bitcoin wallet چیست آشنا شوید این مقاله را بخوانید، تا اطلاعات جامعی از آن کسب نمایید.

میداس سرمایه دوره ای تهیه کرده به اسم “ آموزش ارز دیجیتال رایگان ” که در این دوره تمامی مفاهیمی که در مورد ارزهای دیجیتال باید بدانید به‌صورت رایگان آموزش داده خواهد شد.
اگر میخواهید اموزش تصویری افتتاح حساب بیت کوین را ببینید و درباره تحلیل سهام و قانون جابجایی اطلاعات هم اطلاعات لازم را کسب نمایید، توصیه میکنم این مقاله ای که میداس سرمایه تهیه کرده را مطالعه نمایید.

بیت کوین چیست؟ بررسی ساختار امنیتی و عملکرد بیت کوین

Binance USD (BUSD)

Solana (SOL)

بیت کوین چیست؟ بررسی ساختار امنیتی و عملکرد بیت کوین

بیت کوین چیست؟ فهم ساختار امنیتی بیت کوین و پول‌های رمزنگاری شده را باید کلید اصلی در درک کامل این مفهوم جدید خواند.

رمز موفقیت بیت‌کوین در القابی که به این واحد پول دیجیتال نسبت داده شده، نهفته است. بنیان بیت‌کوین برپایه‌ی رمزنگاری استوار شده و همین امر علت ماندگاری و پیشرفت روزافزون این سیستم است.

ساتوشی ناکاموتو با انتشار مقاله‌ی موردنظر، راهکاری را برای یک سیستم مالی جدید ارائه داده که در آن نیازی به وجود یک نهاد مرکزی به منظور کنترل تمام تراکنش‌ها نیست.

ناکاموتو طی این مقاله که در 12 سرفصل تنظیم شده، به توضیح مساله‌ و همچنین راهکار خود با عنوان بیت کوین پرداخته است.

همچنین در این مقاله به بررسی امنیت تراکنش‌های صورت گرفته با استفاده از پول رمزنگاری شده را از نظر برگشت پذیر بودن و امکان انجام تقلب خواهیم پرداخت.

ساختار امنیتی بازیابی شبکه بیت کوین بیت کوین و پول‌های رمزنگاری شده

ناکاموتو در طرح مساله‌ی خود، دو موضوع را نقطه‌ی ضعف نظام پولی کنونی مورد استفاده در جهان خوانده است.

• یکی از این موارد، امکان ارسال پول، بصورتی است که کاربر هزینه و عوارضی کمی را از بابت انتقال مبلغ خود پرداخت کند.
• در این مقاله به این موضوع اشاره شده که عوارض دریافت شده برای میانجی شدن در ارسال پول، باعث افزایش هزینه‌ها شده و در واقع بعضا کم بودن مبلغ مورد نظر برای ارسال، انتقال پول را منطقا توجیه ناپذیر می‌کند.
• مشکل دیگری که ناکاموتو از آن اسم برده، انجام تراکنش‌هایی برگشت پذیر است که این موضوع امکان کلاهبرداری را در سیستم کنونی امکان پذیر می‌کند. به بیان بهتر کلاهبرداران، سیستم مرکزی را به گونه‌ای مورد سواستفاده قرار می‌دهند که بدون اینکه پولی از حسابشان کسر شود، اقدام به خرید کالا یا واریز پول کنند.

بیت کوین چیست؟ مفاهیم

بیت کوین چیست؟

ناکاموتو در مقاله‌ی خود بصورت کامل با بیان مشکلات موجود در سیستم پولی کنونی مورد استفاده به بیان راهکار خود پرداخته و سپس با بررسی مشکلاتی که می‌تواند این سیستم بازیابی شبکه بیت کوین را با اختلال روبرو کند، به ارائه‌ی روش‌‌های مقابله با این مشکلات نیز پرداخته است.

برای مثال می‌توان به بهره‌گیری از مفاهیمی نظیر:

• امضای دیجیتال (Digital Signature)
• اثبات کار (Proof of Work)
• انگیزه (Incent)
• و تابع رمزنگاری شده
• یا هش (Hash Function.HSA-256) اشاره کرد.

در ادامه به بررسی هر یک از مفاهیم اشاره شده و کاربرد آن در فرآیند گردش مالی بیت کوین خواهیم پرداخت.

بیت کوین چیست؟ مشکلات موجود در سیستم پولی کنونی

در حال حاضر اصلی‌ترین مرجع برای ارسال و دریافت پول در تمامی جوامع بشری، بانک‌ها هستند.

همه‌ی تراکنش‌ها و در واقع همه‌ی فعالیت‌های انجام شده توسط بانک‌ها بر مبنای یک اصل انجام می‌شود. و این اصل همان اعتماد به بانک است.

مشتریان بانک‌ها براساس اعتمادی که به سیستم دارند، اجازه می‌دهند تا این سیستم بر صحت و سقم پول‌های رد و بدل شده نظارت داشته باشند. در واقع بانک، مسئول هر گونه کلاهبرداری یا سرقت پول از حساب‌ها است. و هیچ یک از افرادی که از این سیستم استفاده می‌کنند، مسئولیتی در قبال رد و بدل شدن داده‌ها ندارند.

مشکل اصلی سیستم بانکداری متمرکز

در واقع مشکل اصلی سیستم بانکداری متمرکز این است که در این سیستم امکان ایجاد اخلال در سیستم و انجام تراکنش‌های برگشت‌پذیر (منظور از تراکنش‌های برگشت‌پذیر بازگرداندن پول خرج شده پس از انجام یک خرید یا انتقال پول به حساب دیگران است) وجود دارد.

این در حالی است که در سیستم بیت کوین احتمال انجام چنین تراکنش‌هایی نزدیک به صفر است.

در بیت کوین خبری از اعتماد نیست. و اصل این سیستم نیز بر پایه‌ی بی اعتمادی بنیان گذاشته شده است.

در واقع در شبکه‌ی بیت کوین با افرادی سر و کار داریم که اصلا آن‌ها را نمی‌شناسیم. از این‌رو این سیستم باید به گونه‌ای باشد که نتوان در آن خللی ایجاد کرد. از این رو یک دلیل رمزنگاری شده برای اثبات صحت تراکنش‌ها و جلوگیری از تقلب استفاده شده است.

بیت کوین چیست؟ به زبان ساده

بیت کوین چیست؟

بیت کوین را به زبان ساده باید یک پایگاه داده‌ی به اشتراک گذاشته از تراکنش‌ها خواند. که همه‌ی گره‌های شبکه به آن دسترسی دارند.

در این شبکه‌ی بزرگ که همه‌ی گره‌ها به جزئیات تراکنش‌ها دسترسی دارند، چگونه می‌توان جلوی تقلب را گرفت؟

در صورتی که گره‌های صادق شبکه قدرت پردازشی بیشتری را بر عهده داشته باشند، در اینصورت نمی‌توان تقلبی را در شبکه صورت داد.

شاید این موضوع هم‌اکنون کمی گیج کننده به نظر برسد، اما در ادامه تمامی مسائل و نکات نامفهوم را تشریح خواهیم کرد.

تراکنش بیت کوین

پول رمزنگاری شده، سکه‌ی دیجیتال یا بیت‌کوین به عنوان دنباله‌ای از امضاهای دیجیتال تعریف می‌شود.

• مالک یک بیت‌کوین برای ارسال پول خود به دیگری باید کد تراکنش‌ قبلی را به همراه کلید عمومی دریافت کننده هش (رمزنگاری) کرده و سپس کد هش شده‌ی حاصل را با استفاده از کلید خصوصی خود کدگذاری می‌کند.

• استفاده از امضای دیجیتال در تراکنش‌های بیت‌کوین به خودی خود از تقلب و کلاهبرداری به روش‌های مختلف در این سیستم جلوگیری می‌کند.

برای مثال با استفاده از این روش امکان انجام هیچ گونه تغییری در تراکنش وجود ندارد . چراکه کوچک‌ترین تغییر در محتویات پیام ارسالی، تغییر بزرگی را در نتیجه‌ی کد هش شده ایجاد می‌کند. از این‌رو دریافت‌کننده قادر نخواهد بود تا با استفاده از کلید عمومی ارسال‌کننده اقدام به هویت‌سنجی کرده و در نتیجه صحت تراکنش را تایید کند.

دلیل امنیت تراکنش بیت کوین چیست؟

از این‌رو با استفاده از امضای دیجیتال، بخش بزرگی از مسائل مرتبط با تقلب در ارسال پول به راحتی حل می‌شود.

اما هنوز نمی‌توان این سیستم را قابل اطمینان برای استفاده خواند.

چه تضمینی وجود دارد که فرستنده‌ی پول این کد یا همان بیت کوین را پیش‌تر برای کاربر دیگری نفرستاده باشد؟

هرچند با استفاده از این روش کاربر یا کاربران نمی‌توانند تغییری در پیام ایجاد کنند، اما تضمینی برای این موضوع وجود ندارد که یک کاربر، مبلغی را برای چند نفر ارسال نکند.

در صورتی که راه‌حلی برای این موضوع نباشد، هر کاربر می‌تواند یک سکه را برای چندین نفر ارسال کند. که این همان تقلب است.

دو راه‌حل ممکن را برای مشکل بیت کوین چیست؟

ساتوشی ناکاموتو دو راه‌حل ممکن را برای این مشکل پیشنهاد داده که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

• یکی از راه‌حل‌ها ایجاد یک ضرابخانه‌ی مرکزی است. که بر تمام تراکنش‌ها نظارت می‌کند.

روند کار در این ضرابخانه به این صورت است که تمام تراکنش‌ها توسط یک نهاد مرکزی یا همین ضرابخانه نظارت می‌شود.

بدین ترتیب که در صورت ارسال یک بیت کوین، ابتدا ضرابخانه چک می‌کند که آیا این سکه پیش از این خرج شده یا نه.

پس از پایان تراکنش سکه‌ی مورد نظر به ضرابخانه برگردانده می‌شود تا از بین رفته و سکه‌ای دیگر برای شخصی که آن را در اختیار دارد، ضرب شود.

اما مشکل اینجا است که در این روش دوباره وجود یک نهاد مرکزی برای کنترل فرآیند ارسال و دریافت سکه‌ها شرط اصلی سلامت این سیستم است.

• البته مشکل دیگری که این سیستم را تهدید می‌کند، احتمال هک و ایجاد اختلال در کارکرد سیستم مرکزی است.

راه‌حل دیگری نیاز است تا با استفاده از آن دریافت کننده‌‌ی بیت کوین از این موضوع اطمینان حاصل کند که آیا پیش از این فرستنده سکه‌ی مورد نظر را برای فرد دیگری ارسال کرده یا خیر؟

در راه‌حل ارائه شده توسط ناکاموتو، اولین تراکنشی که در سیستم ثبت شود، به عنوان تراکنش مرجع و صحیح در نظر گرفته شده و سایر تراکنش‌هایی که برای آن سکه‌ی خاص ارسال شود، مورد قبول سیستم نیست. تنها راهی که می‌توان در آن وجود یا عدم وجود یک تراکنش را متوجه شد، دسترسی داشتن به تمام تراکنش‌هایی است که از ابتدای کارکرد سیستم، ثبت شده است. برای دست یافتن به چنین عملکردی در سیستم بدون وجود یک نهاد مرکزی، باید تمام تراکنش‌ها بصورت عمومی در اختیار تمام گره‌های شبکه قرار گیرد. در واقع تمام گره‌های شبکه روی این موضوع توافق می‌کنند تا از نسخه‌ی واحدی از تاریخچه‌ی تراکنش‌ها استفاده کنند.

برچسب زنی بر حسب زمان

در سیستم بانکداری متمرکز که هم‌اکنون در تمام بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، هر شخص با افتتاح حساب، موجودی خاصی دارد.

در واقع بانک یک موجودی را به هر شخص نسبت داده و آن را در پایگاه داده‌ی خود ثبت می‌کند. اما در بیت کوین خبری از این موضوع نیست.

موجودی هر فرد در زنجیره‌ی کدهایی ثبت شده که طی آن بیت کوین‌هایی را دریافت و ارسال کرده است.

در واقع بیت کوین فاقد جدولی است که در آن آخرین موجودی حساب هر شخص در آن ثبت شده باشد. بلکه زنجیره‌ی تراکنش‌های صورت گرفته، به عنوان مرجعی برای محاسبه‌ی موجودی هر فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمانی که شخصی بیت کوین یا بیت‌ کوین‌هایی را برای دیگر کاربران ارسال می‌کند، ابتدا ماینرها با بررسی تراکنش‌های پیشین اطمینان حاصل می‌کنند که آیا فرستنده این میزان از پول را در حساب خود دارد یا خیر؟

برای مثال زمانی که شخص الف 10 بیت کوین را برای شخص ب ارسال می‌کند، در اولین مرحله ماینرها ابتدا بررسی می‌کنند که آیا شخص الف این مقدار بیت کوین را دارد یا خیر؟

این بررسی با مراجعه به سوابق بیت‌کوین‌های دریافت شده توسط شخص الف انجام می‌پذیرد. بطوریکه افرادی که این بیت‌کوین‌ها را دریافت کرده‌اند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. تا زنجیره به ابتدای ایجاد هر یک از 10 بیت کوین ختم شود.

همانطور که در تصویر پایین نیز مشاهده می‌کنید، تمام تراکنش‌های بیت‌کوین برای تایید یک تراکنش، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اما این سیستم به تنهایی قادر نیست تا جلوی تقلب در شبکه‌ی بیت کوین را بگیرد.

• تصور کنید که کاربر الف برای خرید محصولی طی یک تراکنش 6 بیت‌کوین را به حساب کاربر ب ارسال می‌کند.
• همین کاربر برای تقلب، سریعا تراکنش دیگری را ثبت می‌کند. که همین 6 بیت‌کوین موجودی را برای خودش (طبق توضحیات در بخش امضای دیجیتال، هر کاربر می‌تواند بیش از یک کلید عمومی و خصوصی داشته باشد) ارسال می‌کند. با توجه به اینکه تراکنش‌ها در شبکه بیت‌کوین پخش می‌شوند، از این‌رو شماری از گره‌ها تراکنش اول و شمار دیگری تراکنش دوم را ثبت و تایید می‌کنند و علاوه بر وقوع کلاهبرداری و تقلب، یکپارچکی و وحدت زنجیره‌ی تراکنش‌ها نیز در شبکه‌ی بیت کوین زیر سوال می‌رود.

بلاک‌چین حل مشکل امضای دیجیتال

با توجه به مشکل تشریح شده در بالا، امضای دیجیتال به تنهایی قادر به تصدیق سلامت شبکه نیست.

بیت‌کوین برای حل این مشکل از سیستمی با عنوان بلاک‌چین بهره می‌برد.

که در واقع بلوک‌هایی از تراکنش‌ها هستند. که بصورت زنجیروار به یکدیگر متصل شده‌اند.

هیچ یک از کاربران پس از تایید شدن بلوک، مگر با در اختیار داشتن قدرت پردازشی بالا (انگیزه در شبکه‌ی بیت کوین مانع از این می‌شود، که حتی با وجود داشتن قدرت پردازشی بالا، به تقلب پرداخت) نمی‌تواند زنجیره‌ی بلوک را تغییر دهد.

• بلاک‌چین را باید یک دفتر کل توزیع شده بنامیم. که تمام گره‌های شبکه به آن دسترسی دارند.
• بلاک‌چین یک روش بسیار امن و در عین حال شفاف را بدون نیاز به یک نهاد مرکزی برای نظارت بر گردش کار ایجاد کرده است.
• بلاک‌چین یک بستر گردش اطلاعات است که اصلی‌ترین ویژگی آن نه در نوع سرویس ارائه شده، بلکه امنیت و صحتی است که بدون نیاز به یک نهاد نظارتی بین تعداد بی‌شماری از کاربران پیاده می‌کند.
• بلاک‌چین را نباید یک شبکه‌ی رایانه‌ای در نظر گرفت. بلکه شبکه‌ای است که روی شبکه‌ی رایانه‌ای بصورت توزیع شده سوار شده و پتانسیل شبکه‌های رایانه‌ای را از نظر انجام سرویس‌های مختلف بالا برده است.

بلاک‌چین و ماینرها کمک می‌کنند تا شفاف بودن و امنیت تراکنش‌ها در شبکه‌ی بیت‌کوین تامین شده و تقریبا امکان انجام هیچ تقلبی وجود نداشته باشد.

شبکه‌ی بیت‌کوین هر لحظه شاهد ثبت شدن تراکنش‌های متعددی است که در یک مجموعه یا استخر تراکنش‌ها (transaction pool) ذخیره می‌شوند. حال آنکه این تراکنش‌ها هنوز تایید نشده‌اند. ماینرهایی که به دنبال دریافت بیت‌کوین به عنوان پاداش هستند، تعداد مشخصی از تراکنش‌ها را براساس زمان ثبت از این مجموعه انتخاب کرده و آن را در قالب یک بلوک به شبکه‌ی بیت کوین پیشنهاد می‌دهند.

همانطور که اشاره کردیم، بلاک‌چین زنجیره‌ای از بلوک‌های به هم متصل شده است که شماره‌ی بلوک قبلی در بلوک بعدی ثبت شده و امکان تغییر تقریبا غیرممکن است.

اطلاعات ثبت شده در یک بلوک جدید شامل تراکنش‌های انتخابی توسط ماینر، هدر (header) یا شماره‌ی آخرین بلوک تایید شده به همراه یک عدد تصادفی است که در داخل تابع هش قرار گرفته و عدد حاصل از هش با نتیجه‌ی نهایی (target value) مقایسه می‌شود.

در صورتی که حاصل تابع هش از نتیجه‌ی نهایی بزرگ باشد، ماینر بصورت خودکار عدد تصادفی را یک واحد افزایش داده و دوباره فرایند تکرار می‌شود. تا عدد حاصل تابع هش از نتیجه‌ی نهایی کوچک‌تر باشد. در صورتی که نتیجه‌ی هش از عدد نهایی کوچک‌تر باشد. در اینصورت ماینر موفق به ثبت بلوک جدید شده. و در ازای صرف منابعی نظیر زمان، انرژی و قدرت پردازشی، بیت‌کوین یا بخشی از یک بیت‌کوین را به عنوان پاداش دریافت می‌کند.

مشاهده موجودی بیت‌کوین؛ چطور بفهمیم قبلا بیت کوین داریم؟

جزئیات تراکنش‌های بیت‌کوین

آخرین بروز رسانی: 30 تیر 1401

چند سالی است که ارزهای دیجیتال محبوبیت بالایی میان شهروندان تمامی کشورهای دنیا پیدا کرده اند بطوریکه ارزش بازار کریپتوکارنسی تنها طی یک سال از نوامبر 2020 تا نوامبر 2021 و زمانی که بیت کوین به اوج قیمتی خود رسید، بیش از 6.5 برابر شده و از حدود 454 میلیارد دلار به بیش از 3,048 میلیارد دلار رسید.

در این میان مارکت کپ یا ارزش بازار بیت کوین نیز رشدی بیش از 4.4 برابری را تجربه کرده و از حدود 284 میلیارد دلار به بیش از 1,263 میلیارد دلار رسید. رکورد قیمتی بیت کوین نیز در همین ماه و بیش از 69,000 دلار به ثبت رسیده است.

بطور کلی می‌توان ارزهای دیجیتال را به 13 دسته مختلف تقسیم کرد. رمز ارز بیت کوین در دسته رمز ارزهای کلاسیک قرار گرفته و با ارزش ترین ارز و پاداشاه ارزهای دیجیتال است. در این مقاله راجع به بیت کوین که با نماد BTC شناخته می‌شود بیشتر بخوانید.

از کجا بفهمیم قبلا بیت کوین داریم؟

همه افراد آرزو دارند مقداری هر چند اندک بیت کوین داشته باشند. برخی این خواسته را به واقعیت بدل کرده و از رشد قیمت دارایی BTC خود لذت می‌برند و برخی دیگر حسرت فرصت های از دست رفته را می‌خورند.

در این میان برخی افراد هستند که مطمئن نیستند قبلا بیت کوین خریداری کرده اند. این گروه ممکن است از محل نگهداری بیت کوین های احتمالی خود نیز بی اطلاع باشند.

در این صورت می‌توانید به کمک به سه روش زیر، بیت کوین های گمشده خود را پیدا کرده و به دنبال پاسخی برای سوالات خود شامل "از کجا بفهمیم قبلا بیت کوین داریم" یا "آیا قبلا بیت کوین خریداری کرده ام" باشید.

شایان ذکر است که علل مختلفی ممکن است منجر به گم شدن یا از دسترس خارج شدن بیت کوین شود که در مقاله زیر به بررسی این دلایل و چگونگی بازیابی و باز پس گیری دارایی بیت کوین گمشده اشاره کرده ایم.

• جستجو در کیف پول های نرم افزاری
• جستجو در کیف پول های سخت افزاری
• جستجو در دیگر انواع کیف پول ها

در ادامه نحوه جستجو برای بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال در هر یک از انواع والت ها را توضیح می‌دهیم.

روش اول: جستجو در کیف پول های نرم افزاری (Software Wallets)

ابتدا می‌توانید به سراغ یک کیف پول تحت وب مانند blockchain.info بروید؛ مکانی که کلیدهای خصوصی را برای شما مدیریت می‌کند.

در این مرحله، امید است که کیف پول نرم افزاری خود را با یک آدرس ایمیل مشخص ثبت کرده باشید. اگر آدرس ایمیل خود را می‌دانید، بلافاصله شروع به گشتن در تاریخچه ایمیل خود کنید تا نام سازنده کیف پول مجازی خود را بیابید. آیا این شرکت هنوز وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، سریعا هویت خود را بازیابی شبکه بیت کوین بازیابی شبکه بیت کوین به آن ها احراز کنید. با امید به اینکه شرکت پشتیبان کیف پول نرم افزاری شما هنوز وجود داشته و از محتویات والت شما به خوبی نگهداری کرده باشد، می‌توانید به تمامی دارایی دیجیتال خود از جمله بیت کوین دسترسی پیدا کنید.

روش دوم: جستجو در کیف پول های سخت افزاری (Hardware Wallets)

در حالت دوم ممکن است بیت کوین خود را در یک والت سخت افزاری مانند Trezor یا Ledger ذخیره کرده باشید.

خبر بدی برای شما داریم چرا که اگر دسترسی به کیف پول سخت افزاری خود را از دست داده باشید هیچ راهی برای بازیابی دارایی دیجیتال شما وجود ندارد.

اما همچنان امید است با جستجو در سوابق خرید و تراکنش هایی که در شبکه بلاک چین ثبت شده و از طریق کیف پول شما قابل دسترسی است نشانه ای از ارزهای دیجیتال خود پیدا کنید.

در همین راستا، اگر قبلا ارزی را خریداری کرده اید و سوابق تراکنش شما نشان دهنده این است که آن را نفروخته اید، می‌توان حدس زد که همچنان مقداری از آن رمز ارز در کیف پول شما موجود است.

روش سوم: جستجو در دیگر انواع کیف پول ها

در حالت سوم ممکن است شما بیت کوین های خود را در والت های دیگری مانند کیف‌پول‌های کاغذی (یک تکه کاغذ با یک جفت کلید روی آن)، کیف‌پول‌های لایت (مانند Bread یا Jaxx) و یا کیف پول های موجود روی اکانت صرافی (مانند Gemini، Binance) ذخیره کرده باشید.

اما اگر همچنان به طور مشخص به یاد نمی‌آورید که از چه نوع کیف پولی استفاده کرده بودید، نیاز است تمام کامپیوتر و تاریخچه ایمیل خود را برای یافتن فایل های مرتبط با بیت کوین جستجو کنید. از جمله عبارت هایی که باید جستجو کنید عبارتند از: کیف پول، بیت کوین، BTC و مشابه این ها و از جمله مکان های جستجو شما باید هارد دیسک‌های قدیمی، سوابق سرچ های مرورگر (History) و یا حتی اکانت های شبکه های اجتماعی باشد.

نحوه مشاهده موجودی بیت کوین

ممکن است در هر ساعتی از شبانه‌روز بخواهید موجودی حساب بیت‌کوین خود را ببینید تا بتوانید برای خرید یا فروش بیت‌کوین تصمیم بگیرید. وارد شدن به کیف پول شخصی و دیدن مقدار بیت‌کوین‌های موجود در آن ساده‌ترین روش این کار است. اما بنا به دلایل امنیتی هر چقدر کیف پول شما کمتر باز و بسته شود، احتمال حمله هکرها به آن کمتر خواهد بود. بنابراین بهترین راه برای مشاهده موجودی بیت‌کوین، استفاده از اکسپلوررهای ایمنی است که با دریافت شماره تراکنش‌ها، موجودی آن را به شما نمایش می‌دهند.

بررسی جزئیات مربوط به تراکنش‌های حساب بیت‌کوین در اکسپلورر بلاکچین

اکسپلورر بلاکچین

اگر آدرس یک تراکنش را در قسمت نوار آدرس اکسپلورر بلاکچین www.blockchain.com وارد کرده باشید، جزئیات مربوط به آن با هر اطلاعاتی که مربوط به زمان تراکنش می‌شود در دو بخش مجزا به شما نمایش داده می‌شود. این دو بخش شامل خلاصه اطلاعات تراکنش با عنوان Summery و ریز جزئیات تراکنش با عنوان Detail است. آنچه در قسمت Summery می‌بینید شامل:

• آدرس کیف پول فروشنده بیت‌کوین
• آدرس کیف پول خریدار بیت‌کوین
• مقدار بیت‌کوینی که در این تراکنش انتقال داده شده
• قیمتی که بیت‌کوین با آن مورد معامله قرار گرفته
• میزان کارمزدی که بابت انجام این تراکنش پرداخت شده

قسمت جزئیات یا Detail نیز شامل ریز به ریز اطلاعات مربوط به تراکنش پیگیری شده است. این قسمت شامل این موارد است:

• آدرس هش(Hash ID)
• وضعیت تراکنش از نظر کامل بودن یا صف انتظار
• زمان دقیق واریز بیت‌کوین به حساب خریدار
• اندازه یا حجم تراکنش
• کارمزد تراکنش بیت‌کوینی
• معادل قیمت دلاری بیت‌کوین معامله شده

مشاهده موجودی بیت‌کوین در اکسپلورر بی تی سی

اکسپلورر بی تی سی

سایت دیگری که می‌توانید به کمک اکسپلورر آن و به شیوه‌ای کاملاً امن بیت‌کوین‌های خود را در آن ببینید، سایت بی تی سی به آدرس www.btc.com است. یکی از امکانات جالب سایت BTC برای مشاهده موجودی بیت‌کوین این است که این سایت امکان فیلتر کردن تراکنش‌های بیت‌کوینی انجام شده در کیف پول را ایجاد کرده است. به این ترتیب می‌توانید به غیر از آنکه همه تراکنش‌های انجام شده در حساب بیت‌کوینی خود را به صورت یکجا ببینید، می‌توانید آن‌ها را بر اساس تاریخ یا سایر گزینه‌ها فیلتر کنید. به جز این آنچه سایت BTC به عنوان اطلاعات کیف پول بیت‌کوینی به شما نشان می‌دهد شامل این موارد می‌شود:

• بهترین معامله‌ بیت‌کوینی انجام شده از نظر قیمت
• بیت‌کوین‌های ماین شده
• هش ریت
• سختی شبکه
• زمان هاوینگ بعدی بیت‌کوین

جالب است بدانید که اکسپلورر بازیابی شبکه بیت کوین BTC قادر است همه این اطلاعات را به ۲۵ زبان مختلف ارائه کند. همچنین مدتی است که با توجه به بالارفتن میزان محبوبیت اتریوم، همه این اطلاعات را در خصوص این رمز ارز هم عرضه می‌کند.

مشاهده موجودی بیت‌کوین در اکسپلورر بلاک سایفر

اکسپلورر بلاک سایفر

اکسپلورر بلاک سایفر که آدرس آن www.blockcypher.com است، اکسپلورر دیگری است که به کمک آن می‌توانید اقدام به مشاهده موجودی بیت‌کوین خود کنید و علاوه بر آن اطلاعات دیگری را نیز از کیف پول بیت‌کوین خود مشاهده کنید. اطلاعاتی نظیر:

• موجودی فعلی بیت‌کوین
بازیابی شبکه بیت کوین
• جزئیات اصلی تراکنش‌های انجام شده
• بلوک‌ها
• آدرس‌ها
• پیش بینی زمان انجام شدن یک تراکنش درخواست شده

مزیت استفاده از اکسپلورر بلاک سایفر در این است که به جز بیت‌کوین می‌توانید همه این اطلاعات را در مورد دوج‌کوین و لایت‌کوین نیز به دست آورید.

مهم است که بتوانید هر زمان که لازم است و در هر شرایطی اقدام به مشاهده موجودی بیت‌کوین خود کنید. اما آنچه از این مهم‌تر است دیدن حساب بیت‌کوین به صورت کاملاً امن و بدون خطر حمله هکرهاست. اگر هر بار که بخواهید موجودی حساب بیت‌کوین خود را ببینید لازم باشد وارد کیف پول بیت‌کوینی خود شوید، خطر حمله هکرها را نیز باید در نظر بگیرید.

شبکه بیت‌کوین یک شبکه بسیار ایمن است که به دلیل پیچیدگی بسیار زیادی که دارد هیچ هکری قادر به نفوذ به بلوک بیت‌کوینی نبوده و نمی‌تواند در بین راه بیت‌کوین‌های موجود در یک بلوک را به حساب خود واریز کند. اما پلتفرم‌هایی که امکانات کیف پول بیت‌کوینی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند به اندازه خود شبکه بیت‌کوین ایمن نیستند. بنابراین بهتر است برای مشاهده موجودی حساب بیت‌کوین از یک روش جایگزین مانند آنچه گفته شد، استفاده کنید.

شبکه ی لایتینگ چیست؟

در زمان های دور استفاده از تلگراف به عنوان موثر ترین و بهترین راه برقرای ارتباط از راه دور بود. برای انجام این کار کاربر باید به اداره پست محلی خود میرفت فرمی را پر می کرد و برای پیام خود با توجه به تعداد حروف هزینه ای پرداخت می کرد. سپس به نزدیک ترین […]

در زمان های دور استفاده از تلگراف به عنوان موثر ترین و بهترین راه برقرای ارتباط از راه دور بود. برای انجام این کار کاربر باید به اداره پست محلی خود میرفت فرمی را پر می کرد و برای پیام خود با توجه به تعداد حروف هزینه ای پرداخت می کرد. سپس به نزدیک ترین دفتر تلگراف ارسال می شد و از آنجا هم پستچی آن را به آدرس مورد نظر می رساند.

فرستادن پیام های کوتاه به افراد مختلف، توجه عده ی زیادی را به خود جلب کرد و آن ها بابت ارسال این پیام ها باید مبالغی را نیز پرداخت می کردند. این در واقع شبیه وضعیت کنونی بیت کوین است. در این قیاس شبکه ی لایتنینگ شبیه فردی است که می خواهد با شماره گیری سریع و با زدن یک دکمه مثلا ۱ با دوست خود صحبت کند و با فشار دادن آن تلفن در حال زنگ زدن باشد.

به بیان ساده تر می توان گفت ایده ی پشت شبکه های لایتنینگ بیت کوین بر این اساس است که ما واقعا نیازی به ثبت تمامی تک تک تراکنش ها در بلاکچین نداریم.

در عوض، شبکه لایتنینگ یک لایه دیگر را به بلاکچین اضافه می‌کند و کاربران را قادر می‌سازد تا کانال‌های پرداخت بین هر دو طرف را در آن لایه اضافی ایجاد کنند. این کانال ها تازمانی که استفاده می شوند، وجود دارند. از آنجایی که این کانال ها بین دو نفر ایجاد شده شده است، ترکنش ها سریع تر انجام می شوند و هزینه ی کارمزد کمتری دارند یا حتی رایگان انجام می شوند.

شبکه لایتنینگ در بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟

شبکه لایتنینگ راه‌حلی جایگزین برای تراکنش‌های خرد بیت کوین با سرعتی بالا و هزینه‌ای کم است. هم اکنون می‌توان تراکنش‌های کم را با توجه به کارمزد فعلی کمِ آن و حجم پایین تراکنش‌های آن در شبکه بیت کوین انجام داد.

تراکنش های بیت کوین در شبکه اصلی دو مشکل بزرگ دارند. یک اینکه کارمزد آن ها معمولا برای انتقال مبالغ خرد زیاد است و دوم اینکه زمان زیادی برای تایید شدن نیاز دارند. لایتنینگ با تمرکز بر روی این دو مشکل، امکان انجام تراکنش های سریع و کم هزینه را با بیت کوین فراهم می کند.

بلاک چین های امروزی برای حفظ ویژگی غیرمتمرکز بودن، مجبور به قربانی کردن مقیاس پذیری شده اند. برای نمونه شبکه بیت کوین تنها ۷ تراکنش در ثانیه را می تواند پردازش کند که برای دستیابی به پذیرش جهانی، یک معضل بزرگ است. این مشکل اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل ۲۰۱۸ در شبکه بیت کوین با افزایش زمان لازم برای تایید تراکنش ها و همچنین رشد نجومی کارمزدها به وضوح خود را نشان داد.

عملکرد شبکه لایتنینگ

شبکه لایتنینگ با ایجاد یک کانال پرداخت دو طرفه (P2P) یا چند طرفه، انتقال وجه بین دو نفر را انجام می دهد. این شبکه خارج از بیت کوین و بلاک چین عمل می کند، به همین دلیل به آن off-chain می گویند. به این وسیله، دو نفر می توانند پرداخت های بین خود را بدور از شبکه بیت کوین انجام دهند و مسائل مربوط به افزایش تراکنش ها و کاهش سرعت شبکه بیت کوین، ایجاد نخواهد شد.

ایجاد کانال پرداخت خود یک تراکنش بر روی شبکه بیت کوین است ولی بعد از آن، بقیه تراکنش ها جدا از بیت کوین بر روی شبکه لایتنینگ هستند. این کانال پرداخت یک کیف پول چند امضایی می سازد. بیت کوینی که در این کیف پول ذخیره شده است، تنها در صورتی در دسترس می باشد که طرفین تایید کنند (کلید خصوصی افراد موجود باشد). این یعنی بدون رضایت طرفین هیچ بیت کوینی جابجا نخواهد شد. به این طریق، دیگر نیازی به تایید تراکنش ها توسط کل شبکه بلاک چین نیست.

نقاط قوت شبکه لایتنینگ

استفاده در پرداخت های مالی خودکار

محدودیت های شبکه لایتنینگ

طرفین تراکنش باید آنلاین باشند (برخلاف تراکنش های شبکه اصلی بیت کوین)

هنوز برای تراکنش های بزرگ آماده نیست

ایجاد و انحلال یک کانال پرداخت، روی شبکه اصلی بیت کوین انجام می شود که هزینه بالاتری دارد

برای استفاده از شبکه لایتنینگ باید هزینه داد؟!

قطعاً کارمزد هایی برای بکارگیری این شبکه وجود دارد. این هزینه ها شامل کارمزد تراکنش های بیت کوین برای باز و بستن کانال پرداخت مستقیم و کارمزد یافتن مسیر بین گره های شبکه لایتنینگ (افراد) جهت پرداخت غیر مستقیم می شود.

آیا شبکه لایتنینگ برای پرداخت های بزرگ ایمن است؟

از تعریف شبکه لایتنینگ مشخص است که این شبکه بالای شبکه بلاک چین عمل می کند. این بدین معنی نیست که شبکه لایتنینگ امنیتی برابر با شبکه بیت کوین را داراست. بخاطر همین، احتمال می رود از شبکه لایتنینگ برای پرداخت های نسبتاً کوچک و گاهی میکروسکوپی استفاده شود. برای پرداخت های بزرگتر که امنیت یک شبکه غیر متمرکز را نیاز دارد، احتمال می رود باید از بلاک چین بیت کوین استفاده کرد.

کلام آخر

حقیقتاً اگر شما در زمینه رمز ارزها حرفه ای نیستید، باید بگویم هنوز زود است که از شبکه لایتنینگ استفاده کنید. فعلاً شکیبایی به خرج بدهید تا ببینید در آینده محدودیت های شبکه لایتنینگ چگونه برطرف خواهد شد. هم اینکه باید ببینیم در رابطه با امنیت آن چه تصمیمی گرفته می شود. این شبکه فعلاُ در حال گذران دوران رشد و توسعه خود است اما در نظر داشته باشید که تراکنش‌ های بیت کوین در شبکه اصلی دو مشکل بزرگ دارند. یک این که کارمزد آن‌ ها معمولا برای انتقال مبالغ خرد زیاد است و دوم این که زمان زیادی برای تایید شدن نیاز دارند. اما شبکه لایتنینگ با تمرکز بر روی این دو مشکل، امکان انجام تراکنش ‌های سریع و کم‌ هزینه را با بیت کوین فراهم می ‌کند و افراد می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.